Задержанный банкир Александр Григорьев - лишь верхушка огромного преступного айсберга, а сама обнальная схема, которую уже нарекли «молдавской», успешно работает на протяжении десятка лет. По версии «Преступной России», элементы этой схемы были опробованы в РЖД: Якунин и Крапивин со своими ставленниками были ее организаторами, а смысл состоял в том, чтобы похищать и выводить деньги посредством оплаты за якобы выполненные работы подрядчиков через фирмы-призраки.
В московской гостинице полиция провела спецоперацию по задержанию группировки экстрасенсов, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники обманом завладели десятками миллионов рублей. В частности, они продали бизнесмену, занимающемуся сельским хозяйством, так называемый "кинжал власти".
Фигурантами дела о махинациях с медицинскими страховками, возбужденного в США, помимо российского спортсмена Сергея Березина, могут стать еще полторы тысячи русскоязычных граждан, сообщает "Форум Daily" со ссылкой на частного сыщика и бывшего сотрудника правоохранительных органов Соединенных Штатов Стива Дудника. По его словам, примерно пять лет назад он начал расследовать обстоятельства деятельности некой Ирмы Давидян, которая, как сказал Дудник, за деньги помогала своим клиентам получать различные льготы.
Сотрудница отеля в Манчестере, которая потратила несколько тысяч на своего возлюбленного из Турции, и сильно похудела в надежде понравиться ему, была шокирована, узнав, что у него есть другая женщина.
Полиция просит начать уголовное преследование мошенников, обманувших латвийских фермеров на 200 тысяч евро. Подозреваемые по делу: гражданин Турции, который сейчас он находится в Центральной тюрьме, и его сообщница – жительница Латвии. Женщина сейчас в розыске.
Опробованную в Восточной Европе схему «квартирных кидал» попытались впервые в Великобритании опробовать жители Польши 56-летняя Тамара Рашковска и 28-летняя Моника Бжезинска, а также житель Хакни британец Бенджамин Хури.
Марокканский аферист Кутаил Тузар приобрел английский футбольный клуб «Солсбери Сити» за £1, выдав себя за друга российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, информирует The Daiy Mail.
Сегодня Рижский окружной суд пересматривает дело 27-летней мать двоих детей Гиты Керлии Сварты. Ранее в суде Центрального района Риги она признала вину в том, что в течение 4 лет водила за нос известного бизнесмена Виестура Козиолса, выманив у него в общей сложности 36 895 евро. Сначала девушка выпрашивала деньги под предлогом учебы в Канаде, затем - на похороны своих родственников, которые, как выяснилось, оказались живы-здоровы.
Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении ООО Izdevīgi pirkumi, которая обманула десятки доверчивых туристов, предлагая им на порталах orangelife.lv и kupon.lv поездки в ряд стран мира.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
Государственная земельная служба (VZD) пополнила портал Kadastrs.lv новым бесплатным разделом — тематической картой отягощений и прав собственности на постройки - "Apgrūtinājumi un būvju piederība", сообщает служба.
Kriminal.lv в Телеграме
