3 Сентября 2025 19:53
Новости
  9:16    3.6.2019

Версия: в самолете с миллионом нала был владелец Reģionālā investīciju banka

Версия: в самолете с миллионом нала был владелец Reģionālā investīciju banka
pixabay.com
В числе пассажиров частного самолета, у которых в середине мая СГД нашла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения, с большой степенью вероятности был и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин, сообщает LTV в передаче De facto.
Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. — 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. — 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин. Дата рождения совпадает. 

Служба госдоходов в этой связи ведет четыре уголовных процесса — по статьям от недекларирования наличных до отмывки капиталов. Денежные средства арестованы, а задержанные отпущены на свободу — сейчас они на Украине. Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров. Но сообщил, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.

Reģionālā investīciju banka — небольшой латвийский банк, обслуживающий нерезидентов. Пару раз его имя звучало в сообщениях об отмывке теневых капиталов. Два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР. Бывший одесский учитель математики Родин является также владельцем банка «Пiвденний» и финансовой компании «Теком». Украинские масс-медиа приписывают ему связи с влиятельным в годы президентства Виктора Януковича предпринимателем и политиком Юрием Иванющенко.

В эфире De facto ранее уже сообщалось, что у Родина в арестованном RIB заморожено порядка 30 млн долларов США. Деньги могут лежать на счетах офшорных компаний, связанных с Иванющенко. Латвийская полиция хочет их конфисковать и передать в бюджет, как средства, приобретенные преступным путем, но тяжба по этому поводу в суде еще продолжается.

RIB на запрос De facto письменно подчеркивает, что «въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС».

Источник - http://rus.lsm.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии