3 Сентября 2025 12:57
Новости
  10:43    25.3.2019

Дело Олайнфарм: СГД ротировала следователя

Дело Олайнфарм: СГД ротировала следователя
Введение рекомендаций "Moneyval" по борьбе с отмыванием денег в этом году является приоритетом Службы государственных доходов (СГД). Поэтому служба усиливает свое Управление по предотвращению легализации нелегально приобретенных средств, откуда "ротировано" 15 работников. Одной из первых переведена следователь, которая месяц назад начала уголовный процесс о возможном отмывании денег в фармацевтическом компании Olainfarm, сообщает Nekā personīga.
Генеральный директор СГД отрицает, что перевод связан с делом Olainfarm, а спешку обосновывает большим объемом работы, который нужно сделать для реализации требований "Moneyval". 

Налоговая и таможенная полиция СГД 4 февраля получила заявление Сигне Балдере-Силдедзе о возможном отмывании денег на фармацевтическом предприятии Olainfarm и связанных с ним фирмах. Карина Плауде 25 февраля приняла решение начать уголовный процесс. Это вызвало цепную реакцию. Уже через несколько дней СГД, Служба государственной безопасности и другие учреждения получили заявление члена совета Olainfarm Мартиньша Криекиса, в котором он утверждает, что следователь был подкуплен. Прокуратура начала проверку всех дел конфликта акционеров Olainfarm, а генеральный директор СГД поручила следователя перенести в другое отделение.

Nekā personīga сообщает, что, по информации передачи, что внутри СГД требуют пояснений о том, почему заместитель директора Налоговой и таможенной полиции Мартиньш Калниньш лично доверил дело Плауде, обойдя руководство отделом. Такие действия он обосновал опасениями по поводу утечки информации. Новая руководитель СГД признает, что в распределении дел есть проблемы.

Через несколько дней после того, как уголовный процесс о отмывании денег начал Налоговая и таможенная полиция, быстро отреагировала прокуратура. Она начала проверку и забрала дело. Теперь дело передано в Государственную полицию, где присоединено к ранее начатым расследованиям о присвоении денег из фирмы Olmafarm и других действий. (Напомним, около 40% акций Olainfarm Валерия Малыгина принадлежали ему через фирму Olmafarm).

Арвид Калниньш, старший прокурор Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры поясняет:

- Проверка инициировал я как обер-прокурор Уголовно-правового департамента с полномочиями вышестоящего прокурора, так как в моем распоряжении была информация о том, что, возможно, в различных следственных учреждениях по одному и тому же факту или связанным фактам начат уголовный процесс.

Первый уголовный процесс возбужден в Рижском региональном управлении Государственной полиции. Он касается сделок Olmafarm под руководством Ирины Маллигины. Эта фирма управляет акциями Olainfarm и принадлежит всем трем наследникам. Тем не менее, полученные за них миллион евро дивидендов выплатили не владельцам, а выдали Olainfarm. Кроме того, ценные акции Olmafarm пытались вложить в другую фирму, созданную Ириной Малыгиной.

Уголовный процесс, начатый в Налоговой и таможенной полиции, касается сделок сделкам Olainfarm в Латвии и иностранных государствах. С их помощью, из фармацевтического предприятия, возможно, уплыли "одолженный" миллион и другие средства – в общей сложности четыре миллиона евро.

Оба начатых уголовных процесса переданы в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. Там уже было заявление Ники Савельевой о том, как в сентябре Ирина Малыгина охватила власть в Olainfarm. УБЭП отказались начать уголовный процесс, а теперь прокуратура отменила это решение.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии