Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Компания должна заплатить 1 361 954 евро штрафа. Штраф меньше, чем предусмотренный законом максимум, поскольку ведомство и Swedbank заключили соглашение — банк обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучить систему внутреннего контроля. Компания уже начала устранять нарушения.
К нам обратился обеспокоенный читатель по поводу внеочередного ремонта крыши в недавно построенном здании СГД (Рига, Талеяс, 1). Он указывает: новый офис СГД строила фирма, хорошо известная по Золитудской трагедии - компания SIA "RE & RE". И там, как известно, крыша рухнула... Мы попытались понять, что же происходит.
В Вильянди (Эстония) в нынешний понедельник вечером молодая дама за рулем BMW разогналась на Рижском шоссе до такой скорости, что не справилась с управлением на повороте - машина наскочила на бордюр, взмыла в воздух, перелетела через другой автомобиль и протаранила жилой дом. За рулем была 22-летняя женщина, которая находилась в наркотическом опьянении. Это было четвертое ДТП для этого BMW за понедельник.
Ночью 21 ноября работники Муниципальной полиции, патрулируя район Пурвциемс, заметили спящего на земле мужчину. Стражи порядка разбудили его и спросили, почему тот спит на асфальте в такое время и необходима ли ему медицинская помощь. На вопрос мужчина ответил оскорбительными фразами, однако, вскоре извинился и сказал, что пойдет домой. Во время разговора от мужчины пахло алкоголем.
На интернет-сайте Европола eumostwanted.eu, на котором размещена информация о самых разыскиваемых в Европе подозреваемых и преступниках, а также их фотографии, появился еще один латвиец — Дмитрий Тыщенко 1982 г.р.
Своей работы в Управлении взыскания долгов СГД в результате ротации лишился Каспар Бункус. Теперь в резултате ротации он стал заместителем руководителя Юридической части налогового управлени СГД.
Неплатежеспособную гостиницу "Majori", принадлежавшую бизнесмену Владмиру Баринову, вот уже несколько лет не могут продать с молотка. Журналист Сандрис Точс, который поинтересовался в минюсте - как же так? - жалуется теперь на угрозы. Как пояснил нам сам С. Точс, после того, как он отправил министру смс с вопросом по теме статьи, тот ответил звонком, в котором последовало предупреждение возможном уголовном процессе.
В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Госконтроль Латвии в ходе ревизии выяснил: пока город закупает дорогое тепло у частных котельных, огромные объемы дешевой энергии от государственных ТЭЦ буквально выбрасываются в атмосферу. Из-за этого рижане переплатили почти 8 миллионов евро за отопление в сезоне 2024–2025 годов.
Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…
Сотрудники Таможенно-налоговой службы Подляского воеводства конфисковали более 31 000 литров мазута, перевозимого под видом других товаров. Вместо указанных в документах смазочных масел в цистерне грузовика находился мазут.
Сегодня, 5 мая в Рижской прокуратуре Пардаугавы было завершено дело водителя, задержанного в Золитуде пьяным. Благодаря признанию вины, дело не дошло до суда: прокурор вынеса предписание о наказании, которое включает в себя не только надзор, но и обязательство выплатить государству полную стоимость автомобиля, на котором попался водитель.
Kriminal.lv в Телеграме
