О расследовании международной схемы налогового мошенничества на сумму 14 млн евро, сообщает Европейская прокуратура. Обыски на прошлой неделе прошли в Чехии и Латвии и привели к пяти арестам, идет процедура экстрадиции трех граждан ЛР в Чехию, заявляет ведомство. По его информации, подозреваемые продавали в ЕС ввезенные из третьих стран мобильные телефоны под видом купленных с рук на территории Евросоюза и, соответственно, уклонялись от уплаты НДС в полном объеме.
Предприниматель Угис Таборс в понедельник, 3 марта, отказался давать показания по уголовному делу против экс-президента центробанка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса. Основание: вместе с Римшевичем он обвиняется по другому уголовному делу.
Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру Мареку Сеглиньшу за отказ пройти проверку на алкоголь. Согласно информации, доступной на портале tiesas.lv, судебное заседание по уголовному делу против Сеглиньша назначено в Рижском городском суде Латгальского предместья на 18 марта в 14:00.
Европол поддержал масштабную операцию по борьбе с преступной сетью, занимающейся торговлей оружием, взрывчатыми веществами и наркотиками, сообщает europol.europa.eu.
26 февраля этого года в Даугавпилсе вспыхнули два пожара. В одном случае умышленно были подожжены сараи, а в другом - какой-то необитаемый дом. Правоохранители установили личность, совершившую оба преступления. Человека задержали и против него начат уголовный процесс, сообщает полиция.
В Аугшдаугавском крае заведено уголовное дело об убийстве по неосторожности и о незаконной продаже алкоголя — в середине февраля скончались четверо сельчан, вместе распивавших спиртные напитки, сообщает Латвийское телевидение.
Латвия проиграла процесс предпринимательнице, у которой проводился обыск. Дело оказалось поучительным: истице удалось доказать, что "изъятие и длительное невозвращение ее личного компьютера, мобильного телефона и серверного оборудования компании является несоразмерным вмешательством в ее право на собственность".
В ходе международной операции SIMcartel была ликвидирована размещенная в Латвии платформа SIMbox, задержаны 5 человек. Как сообщает Госполиция Латвии, под прикрытием законной предпринимательской деятельности они помогали мошенникам создавать анонимные онлайн-аккаунты, через которые у пострадавших в разных странах выманивали деньги. Материальный ущерб, нанесенный жертвам, измеряется почти 5 миллионами евро.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) сообщает, что предлагает начать уголовное преследование двух человек, которые, как считает следствие, готовили передачу взятки в размере 100 000 евро должностному лицу. Цель - добиться снятия запрета на въезд иностранцу, внесенного в "черный список".
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) летом распространило информацию о задержании медицинского работника по подозрению в незаконном назначении запрещенных препаратов. Программа Nekā personīga сообщает: была задержана работавшая в то время в Рижской центральной тюрьме врач Ксения Швец. Врач также "засветилась" в деле об убийстве администратора Бункуса - она участвовала в лечении обвиняемого…
Kriminal.lv в Телеграме
