Полиция задержала мужчину, выдававшего себя по телефону за работника банка Citadele и обещавшего работу в банке. Он придумывал разные условия для получения работы, таким образом выманивая информацию о доступе к банковскому счету, сообщает представитель полиции Гита Гжибовска.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Неизвестные вломали банкомат Citadele в Иманте, на ул. Клейсту, 9. Грабители похитили несколько кассет с деньгами, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5.
Схватка за пакет акций в государственном авиаперевозчике «airBaltic» как две капли напоминает недавнюю скандальную сделку с банком «Citadele». Даже расклад сил в ней тот же: с одной стороны инвестор с российским бэкграундом, с другой — тот же американский инвестиционный фонд «Ripplewood». Разница в том, что в нынешнем случае уже рухнул министр сообщения Анрийс Матисс, а после утверждения бюджета может рухнуть и все правительство.
Прокуратура не видит оснований для возбуждения уголовного процесса в связи с событиями, произошедшими на закрытом заседании правительства, когда Кабмин принял решение оставить в качестве единственного претендента на покупку акций банка Citadele американского фонда Ripplewood. Действия премьер-министра Лаймдоты Страуюмы рассматриваются как формальное нарушение, однако наказывать её за это никто не будет, передаёт в воскресенье, 8 ноября, программа LTV de facto.
На консультационные услуги в процессе реструктуризации "Parex banka" и продаже банка "Citadele" израсходовано более 5 млн евро, или 6,8% от стоимости продажи, свидетельствуют расчеты парламентской комиссии.
Парламентская комиссия по расследованию продажи банка "Citadele" обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать проверку и несколько уголовных процессов.
Банк Citadele может выдать кредит частному лицу на основе сведений о его неофициальных доходах, сообщил в интервью Rietumu radio руководитель лиепайского отделения банка Томс Старостс. После чего началось разбирательство.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
В воскресенье поздно вечером, около 23.00, в Риге произошла тяжелая авария на перекрестке улиц Калпака и Валдемара - столкнулись 3 машины: Peugeot, Lexus и Audi.
В этом году на Привокзальной площади в Риге выявлено 25 разыскиваемых лиц и возбуждено 95 производств по административным правонарушениям различного характера, сообщили в Государственной полиции.
Земгальский районный суд приговорил мужчину за сексуальное насилие над двумя дочерьми своей жены к лишению свободы на семь лет и пробационному надзору на два года, сообщает прокуратура.
Kriminal.lv в Телеграме
