25 Июня 2019 05:57
Новости
Все новости
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения о банке, сказал руководитель комиссии Петерис Путниньш и добавил, что комиссия не ограничивает деятельность ABLV Bank.
Cлужба предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, в течение прошлого года неоднократно получала от банка ABLV сообщения о сомнительных сделках его клиентов, заявил вчера журналистам начальник этого ведомства Виестур Бурканс. Часть полученных сведений служба передала для оценки в правоохранительные органы.
Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: "Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег". Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.
Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов.
В банке не теряют присутствия духа и уверяют портал ru.bb.lv, что все идет по плану. Как понял журналист портала, это не вкладчики бросают ABLV. Это ABLV отказывается от сотен миллионов евро, так как вдруг решил соблюдать требования антиотмывочного и антитеррористичского законодательства Латвии и ЕС в целом.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала один из крупнейших латвийских банков ABLV Bank на 3,166 млн евро за нарушения в деятельности, констатированные в ходе проверки. КРФК также вынесло предупреждение члену правления ABLV Bank Александру Паже, который отвечал за сферу предотвращения отмывки незаконно полученных денег и финансирования терроризма.
Прокурор требовал приговорить Нео (настоящее имя Илмар Пойканс) к 280 часам принудительных общественных работ. Однако суд решил иначе: ученый был оправдан за то, что скачивал файлы СГД через обнаруженную "дыру". Теперь по этому делу грядет 2-й раунд: адвокат одного из потерпевших - ABLV Bank - Янис Розенбергс подал апелляционную жалобу.
Страница 6 из 6

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии