19 Марта 2024 10:15
Новости
  9:46    1.5.2018

Полиция не получила из США дополнительной информации об ABLV Bank

Полиция не получила из США дополнительной информации об ABLV Bank
Полиция Латвии в настоящее время не получила никакой дополнительной информации от правоохранительных органов США о возможных нарушениях со стороны ABLV Bank. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) от комментариев по этому поводу пока воздерживается.

Представитель Госполиции Элина Спрудзане отметила, что на данный момент уголовный процесс по делу ABLV Bank не начат, пока идет лишь проверка. В БПБК четкого ответа о том, были ли получены от американских коллег дополнительные сведения по возможным нарушениям со стороны этого кредитного учреждения, так и не предоставили.

Известно, что глава Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме встречался с заместителем секретаря Минфина США по антитеррористическим вопросам Маршаллом Билингсли.

Тем временем сообщается, что Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) решение по плану самоликвидации «ABLV Bank» может объявить в первой половине мая, а не до конца апреля, как первоначально предполагалось, сообщила руководитель отдела коммуникаций КРФК Иева Уплея.

Она сообщила, что банк буквально в последние дни подал дополнительные данные и документы, поэтому сроки принятия окончательного решения изменились. «Надеемся, что в первой половине мая сможем сообщить о принятом решении», - сказала Уплея.

Как сообщалось, «ABLV Bank» подал КРФК план самоликвидации 5 марта.

26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Шпионаж в пользу России: обвиняемый сбежал из Латвии (3)

    В отчете Службы государственной безопасности за прошлый год приводится несколько случаев, когда обвиняемым в противоправной действльности удалось избежать наказания и скрыться. В их число входит и Валентин Фролов, сотрудничавший с российской военной разведкой, который недавно был приговорен к четырем годам лишения свободы, но сбежал из Латвии, пишет TV3.
  • Дело "денежных мулов": компенсировать в бюджет придется всю сумму

    "Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение.
  • На границе: перехватили 1700 пуль

    Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через границу РФ 1700 пуль калибра 7,62 мм.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии