3 Мая 2024 04:00
Новости
Раздел: махинации
16 Марта 2020 10:39

Налоговые махинации: почему покупку 103 тонн гороха из Польше сочли фиктивной

Фирме AGROWEST GRAIN после аудита Служба госдоходов (СГД) насчитала штраф за неуплату подоходного налога в размере 3376 евро, штраф 1012,80 евро и пеню 101,28 евро. Штраф налоговики обосновали тем, что сделки с польской фирмой Eurosit Sp.zo.o признаны фиктивными. Чем дело интересно: как налоговики доказывали фиктивность сделок с помощью преверок элеватора в Литве и польских документов.
Налоговые махинации: почему покупку 103 тонн гороха из Польше сочли фиктивной
16 Марта 2020 09:46

Фиктивные сделки: суд по авзапчастям из Италии и "расплывчатому" ремонту (1)

В этом деле о фиктивных сделках фигурируют налоговые махинации фирмы, а также то, на чем они прокололась. Ответы налоговых администраций из Италии, Чехии и Болгарии оказались не в пользу латвийских бизнесменов.

 

Фиктивные сделки: суд по авзапчастям из Италии и &quot;расплывчатому&quot; ремонту <span class="comment-count">(1)</span>
5 Марта 2020 09:55

Схема с НДС на 5 млн евро: судят семерых человек

Прокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого семерых человек обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В 2013-2014 годах эти лица нанесли государству убытки на сумму в общей сложности более 5 млн евро, сообщает прокуратура.
Схема с НДС на 5 млн евро: судят семерых человек
7 Октября 2019 10:40

"Накрыли" группировку, скрывшую на автопродажах НДС на миллион (1)

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (СГД) пресекли в сентябре деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также легализацией средств, полученных преступным путем.
&quot;Накрыли&quot; группировку, скрывшую на автопродажах НДС на миллион <span class="comment-count">(1)</span>
7 Октября 2019 10:06

De facto: "Через поездки Торгово-промышленной палаты "утекло" более 2 миллионов"

Руководство крупнейшего в Латвии общества предпринимателей, Торгово-промышленной палаты (LTRK), которая долго время являлась партнером правительства по сотрудничеству и выступала за честную бизнес-среду, само стало частью многолетней схемы по мошенничеству с деньгами еврофондов. За неполные три года через организацию утекли более двух миллионов евро, большая часть из которых попала на 16 различных подпрепредприятий, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
De facto: &quot;Через поездки Торгово-промышленной палаты &quot;утекло&quot; более 2 миллионов&quot;
25 Сентября 2019 13:53

Махинации с поездками за счет ЕС: под подозрением ЛАИР

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) подозревает, что деньги Евросоюза (ЕС) были потрачены нечестным путем в деловых поездках, организованных Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), пишет газета Latvijas Avīze со ссылкой на информацию, предоставленную ЛАИР.
Махинации с поездками за счет ЕС: под подозрением ЛАИР
23 Сентября 2019 09:07

Махинации: билеты в оперу в два раза дороже на сайте-клоне

Мошенники нашли способ, как заработать на желающих приобрести билеты в оперу - в интернете уже долгое время работает клон сайта Латвийской национальной оперы и балета (LNOB). В результате, во время покупки билетов клиентам приходится переплачивать, сообщают "Новости LNT".
Махинации: билеты в оперу в два раза дороже на сайте-клоне
6 Сентября 2019 09:16

Прокуратура передала в суд дело о мошенничестве с КОЗ на 2,5 млн евро (1)

30 августа 2019 года прокурор Земгальского судебного округа передал суду уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Прокуратура передала в суд дело о мошенничестве с КОЗ на 2,5 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
18 Августа 2019 09:47

Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась (1)

Служба госдоходов (СГД) раскрыла группу лиц, которая мошенничала с НДС в сфере строительства. Ущерб государства составляет 645 784 евро. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки. Эта женщина уже уволилась, сообщает служба. В пятницу, 16 августа, суд решил лишить свободы двух подозреваемых в деле.
Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась <span class="comment-count">(1)</span>
1 Августа 2019 08:02

Дело о мошенничестве с топливом Rīgas satiksme: следствие закончено

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование трех лиц в связи с незаконными действиями с картами на дизельное топливо компании Rīgas satiksme. Латвийское телевидение сообщает, что в этом деле трое подозреваемых, а один из них – высокопоставленный сотрудник Rīgas satiksme, - сообщает rus.lsm.lv.
Дело о мошенничестве с топливом Rīgas satiksme: следствие закончено
Страница 5 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • СГБ предупреждает об активности скинхедов и леваков: бьют металлистов <span class="comment-count">(2)</span>

    СГБ предупреждает об активности скинхедов и леваков: бьют металлистов (2)
    Среди бела дня в самом центре Риги скинхеды нападают на случайных прохожих только потому, что они визуально отличаются или имеют иные от представителей этой субкультуры убеждения. Служба государственной безопасности предупреждает, что в латвийском обществе растут проявления экстремизма, особенно среди молодежи, поэтому родителей призывают обратить внимание на поведение детей.
  • Нападение на полицейского после погони: беглецу дали год

    Нападение на полицейского после погони: беглецу дали год
    Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда, признавшего мужчину виновным в нападении на представителя власти в связи с его законной служебной деятельностью в Огре, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год.
  • Страсти по домоуправам: в конфликте за дом жалуются на подделку подписей

    Страсти по домоуправам: в конфликте за дом жалуются на подделку подписей
    Дом – один, а домоуправов – два. Оказывается, бывает и такое. Причем речь о современном новострое. Жители которого оказались в необычной ситуации. Собственники квартир проголосовали за смену управляющей компании и привели новую, вот только старая не уходит. Дошло до того, что в холле дома жильцов встречают два консьержа. По одному…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.