16 Сентября 2019 02:23
Новости
Все новости
  9:47    18.8.2019

Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась (1)

Махинаторы с НДС со взрывчаткой: сотрудница СГД уволилась <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Служба госдоходов (СГД) раскрыла группу лиц, которая мошенничала с НДС в сфере строительства. Ущерб государства составляет 645 784 евро. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки. Эта женщина уже уволилась, сообщает служба. В пятницу, 16 августа, суд решил лишить свободы двух подозреваемых в деле.
Группировка работала с января 2017 года по август 2019. Участники группы создали цепь сделок с предприятиями. В свои декларации НДС они включали фиктивные сделки с польскими подставными компаниями, таким образом, получая незадекларированные деньги для выплаты зарплат в конвертах. Предприятие нелегально трудоустраивало граждан Украины. 

В Риге и Гулбене прошло восемь обысков. Кроме денег, печатей, телефонов и бухгалтерских документов, СГД изъяла большое количество незарегистрированных боеприпасов, оружие и примерно четыре килограмма взрывчатки. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки.

Задержаны два человека. Один из них ранее был осужден за сопротивление представителю власти и хулиганство.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 16 Августа 2019 22:03

    Мойка давно под этой серой крышей- не отходя от кассы и отрыва от производства:)

Комментарии

Комментарии