В прошлую среду произошла масштабное хищение, последствия которого никто толком не может подсчитать. Речь идет о принадлежащем Российскому государству предприятии ИТ-услуг «Ростелеком». Предприятию удалось перехватить данные нескольких банков. Среди них и два банка из Латвии - сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая промышляла ограблениями банков. Преступники получили прозвище "морские котики", поскольку стиль ограблений напоминал рейды спецназа.
Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить президента банка Rietumu Александра Панкова к четырем годам тюрьмы, пишет газета Le Monde. Однако банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore, сообщает руководитель Юридического управления Rietumu Ярослав Замулло.
Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов.
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской "Новой газетой" опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
Бауский районный суд рассматривает уголовное дело против водителя BMW, который 2 ноября 2014 года врезался в стену банка на ул. Кална, в результате чего пострадали пассажиры.
Наблюдательный совет кредиторов российского ЗАО "Банк Проектного Финансирования", лишенного лицензии в 2013 году, подал очередное заявление в Комиссию рынка финансов и капитала Латвии с просьбой проверить Norvik Banka. Комиссия подтвердила "Новой газете — Балтия" получение запроса.
Руководители Парламентской ассамблеи Совета Европы (PACE) из Балтии и Северных стран передали совместное заявление лидерам ассамблеи, выразив опасения о возможной коррупции в этой организации. Ранее антикоррупционная организация Transparency International призвала расследовать утверждения о покупке голосов в PACE.
Весной в работе интернет-банков ожидаются изменения. Для того, чтобы аутентификация клиентов банка отвечала требованиям безопасности Европейского союза, с 1 апреля банки должны обеспечить дополнительные меры в области безопасности, сообщает Neatkariga.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
