27 января 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) в Риге предъявила обвинение предполагаемому руководителю преступного синдиката в уклонении от уплаты налогов и "отмывах" - Каспару Казановскису.
Обвинительное заключение было предъявлено в рекордно короткие сроки – всего через два месяца после ареста подозреваемого, - комментирует ход следствия EPPO.
Схема на 400 предприятий
Латвийская Служба госдоходов в конце ноября 2024 года сообщала: под эгидой EPPO прошла в Риге и Вильнюсе широкомасштабная операция по задержанию участников преступного синдиката.
Как установило следствие, подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве обычных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки клиентам на территории ЕС были проданы электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро.
При этом покупатели оплачивали не только товары, но и НДС за приобретенную электронику. Однако, считает следствие, мошенники, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны платить налоги, этого не делали.
Средства, вырученные таким образом, переводились на офшорные счета.
В мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, судя по всему, в том числе занимались легализацией средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.
Изъято 126 965 евро наличных, авто, электроника
Европол в свою очередь сообщил: во время операции были задержаны 32 человека, а также изъято большое количество смартфонов и других электронных устройств на сумму более 47,5 млн евро, несколько автомобилей класса люкс и 126 965 евро наличными.
Кроме того, было заморожено 62 банковских счета на общую сумму более 5,5 млн евро. Это предварительные результаты, и они, вероятно, будут корректироваться в ближайшие недели.
Операция затронула 16 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Нидерланды, Словакия, Испания.
Европол также указывает: эта международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро.
Тогда EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.
Что вменяют лидеру
Предполагаемого главу синдиката обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
С момента ареста 28 ноября 2024 года он находится в предварительном заключении.
Если обвиняемого признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет за отмывание денег, - поясняет EPPO.
Расследование в отношении других участников синдиката, которых насчитывается шестеро еще продолжается.
Прокурор ЕОКЗР Гатис Доник сообщил LETA, что обвинения против остальных будут предъявлены в ближайшее время.
Как уже сообщалось, уголовное преследование в отношении Казановского инициировал Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД). Еще один из задержанных – Валдис Спуркис.
Для справки: чем известен Казановскис
По информации Firmas.lv, посредством литовской компании Rombena он является истинным бенефициаром компании ООО Akes Ltd, которой принадлежат ООО RServiss и ООО Prominent Time Solutions. Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО LA Grupa. Кроме того, Akes LTD является владельцем 100% долей капитала ООО Blue Energy International Ltd, хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. При этом Akes LTD в последние годы хозяйственную деятельность не вело.
Казановский также был фигурантом уголовного дела, в котором его обвиняли в клевете на сотрудника СГД. Суд первой инстанции приговорил Казановского к 140 часам общественных работ в марте прошлого года. Также суд постановил взыскать с обвиняемого 5000 евро в качестве компенсации в пользу потерпевшего за моральный вред. Но решение суда было обжаловано в Рижском окружном суде.
"Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
