4 Июля 2025 09:52
Новости
  16:12    20.7.2020

Латвийские хакеры обчищали счета пользователей; изъято криптовалюты на 110 тыс. евро

Латвийские хакеры обчищали счета пользователей; изъято криптовалюты на 110 тыс. евро
pixabay.com
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ONAP, УБЭП) пресекло деятельность группы кибермошенников, орудовавших за рубежом, а полученные средства отмывавших в Латвии, сообщает Госполиция в пресс-релизе.
Отдел УБЭП по борьбе с киберпреступностью задержал троих подозреваемых и изъял крупную сумму в наличных и криптовалюту — более чем 110 тысяч евро. Легализация теневых капиталов совершалась злоумышленниками в Латвии длительное время.

Уголовное дело об отмывке незаконно приобретенных средств в организованной группе в крупных размерах полиция завела 19 февраля. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы от трех до 12 лет (с конфискацией имущества либо без нее), возможно, также с последующим надзором в Службе пробации на срок до трех лет. 

По данным следствия, группировка в интернете совершалпа мошеннические сделки, в том числе хищение средств происходило через популярные платформы типа Ebay, PayPal, Booking и другие. Злоумышленники через форумы DarkNet скупали массивы личных данных об интернет-пользователях, данные доступа к различным платформам, пароли к электронной почте и т. д. Их целью было получить данные об электронных платежных средствах людей. Методы кражи денег (полиция не раскрывает их в интересах следствия) были разнообразными и зависели от того, на какой платформе действовали мошенники.

В целях легализации незаконно приобретенных средств группировка скупала в Латвии движимое и недвижимое имущество, тратила деньги на повседневные расходы, от топлива до продуктов, а также инвестировала их в криптовалюты и драгметаллы.

По данным следствия, пострадавшие от действий киберпреступников люди — в основном жители государств Западной Европы и Северной Америки. Поэтому круг потерпевших уточняется. Но уже известно, что их больше тысячи.

Все трое задержанных — латвийцы, мужчины 1986, 1989 и 1991 г.р. В уголовном деле у них статус подозреваемых. Одному мерой пресечения суд назначил арест, двум другим — меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В ходе 12 обысков было получено много электронных носителей данных с доказательствами киберпреступлений, а также внушительное количество денег и ценностей. Изъято наличными около 280 тыс. евро и 37 тысяч долларов, а в криптовалютах мошенники хранили еще 110 тыс. евро. Наложен арест на недвижимость подозреваемых (11 объектов совокупной стоимостью 315 тыс. евро) и три авто, чья цена в общей сложности составляет 30 тысяч евро. Следствие продолжается.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Подпольный арсенал: изъяли пистолеты, винтовку, гранатомет (дополнено, фото) (7)

    Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Двое идут под суд за хранение фентанила и оружия на Саркандаугаве (12)

    Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии