7 Июля 2025 04:24
Новости
  11:27    27.1.2020

Под следствием мошенники: увели 11 объектов недвижимости и отмыли 115 750 евро

Под следствием мошенники: увели 11 объектов недвижимости и отмыли 115 750 евро
pixabay.com
Прокуратура Екабпилсской района продолжает расследование уголовного процесса о мошенничестве с недвижимой собственностью и легализацией 115 750 евро, полученных преступным путем. Полиция во время следствия собрала доказательства виновности трех человек, которые в 2015 году, с 16 февраля по 24 апреля, обманом получили 11 объектов недвижимости - сельскохозяйственную землю и лес, общая площадь которых составляет 268 гектаров.
В упомянутый период организованная преступная группа, состоящая из организатора и двух исполнителями, с помощью поддельных документов, "увела" 11 объектов в Крустпилсском, Илукстском, Резекненском и Лудзенском краях. Общая рыночная стоимость имущества составляет 111 625 евро. Подозреваемые также легализовали средства, полученные преступным путем - 115 750 евро. 

Во время расследования выяснилось, что недвижимость с помощью поддельных договоров купли-продажи была приобретена на имя трех фиктивных предприятий и зарегистрирована в земельной книге. Далее, объекты были "проданы" одному из участников группы и также зарегистрированы в земельной книге. После чего имущество уже продали другим лицам.

Уголовный процесс начат по факту мошенничества, совершенному в крупном размере или организованной группой, а также по факту подделки документов в группе лиц по предварительному сговору. Плюс - им вменяют легализацию средств.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • Погоня в Золитуде: захлопнул авто и побежал (дополнено, видео)

    Во вторник, 1 июля, в окрестностях Золитуде внимание рижских муниципальных полицейских привлек некий автомобиль Volvo с эстонскими номерами.
  • Накрыли группу перевозчиков нелегалов: везли в тайниках

    Европол оказал поддержку французской национальной полиции (Police Nationale/OLTIM Perpignan) и испанской национальной полиции (Policía Nacional/UCRIF Central) в ликвидации организованной преступной сети, занимавшейся контрабандой мигрантов алжирского и марокканского происхождения из Испании во Францию, а также в обратном направлении, из Соединенного Королевства в Испанию, сообщает europol.europa.eu.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии