Согласно материалам дела, весной 2021-го года подсудимый нашел сомнительную подработку в мессенджере Telegram. Он договорился с неким организатором, чье дело выделено в отдельное производство, что станет так называемым «денежным мулом». Задача была простой: принять на свой счет деньги, не задавая вопросов об источнике, а затем переслать их дальше по указанным реквизитам. За эту услугу мужчине пообещали денежное вознаграждение .
Перехват от судебных исполнителей
30 апреля 2021 года на счет обвиняемого поступили 700 евро, незаконно списанные со счета жертвы. Однако завершить «операцию» и переслать сумму сообщникам "мул" не успел. Оказалось, что у него самого были долги, и система сработала мгновенно — как только средства упали на баланс, их тут же заблокировали и перечислили в счет исполнения решений судебных исполнителей.
Таким образом, попытка легализации не удалась по независящим от «мула» обстоятельствам. Но от следствия и суда это его не спасло.
Что в итоге
Суд признал мужчину виновным в попытке легализации средств в группе лиц по предварительному сговору.
Поскольку подсудимый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год. Из этого срока вычли один день, проведенный под стражей в 2023-м году, что приравнивается к двум дням надзора .
Помимо уголовного наказания, «денежному мулу» придется вернуть украденное. Суд постановил взыскать с него те самые 700 евро в пользу пострадавшей персоны.
На добровольную выплату суммы мужчине дали 30 дней с момента вступления приговора в силу.
Kriminal.lv в Телеграме
