По сообщению следователей в 2015 году, махинациями занималась так называемая группа Dinaz, в которую прямо или через посредников входили заправки, работающие под общим брендом.
С тех пор все затихло, и уже появились комментарии, что дело спускают на тормозах. И вот новости: 20 июня судья Виестур Гайдукевич из суда Зиемельского района Риги признал преступно нажитыми 1,3 млн евро. Впрочем, вердикт уже обжалован. Пересмотр назначен на 4 сентября.
Схема и люди
Пока решение касается только средств, изъятых при обыске. Процесс о них был выделен в отдельное судопроизводство. Что касается общего дела Dinaz, результатов в ближайшее время ожидать не приходится, — комментирует ситуацию Latvijas Av?ze.
Хотя решение суда и касается "основного дела" вскользь, из него можно многое понять, пишет издание. Судя по приговору, всего под следствием оказалось более 20 предприятий, зарегистрированных в Латвии. В том числе и хозяйка заправочных станций Dinaz — компания RusLatNafta, а также их заграничные партнеры.
Речь идет о финансовых сделках без экономического обоснования. Проще говоря — фиктивных, с целью скрыть налоги или отмыть средства. В суде впервые назвали людей, которых следствие считает организаторами схемы.
В рамках процесса ранее было задержано шесть человек и проведено более 40 обысков. Судя по решению суда, деньги обнаруживали в самых разных местах. Самые большие запасы нашлись в юрмальском доме Игоря Тукацинского — 622 000 евро и 241 000 долларов. Кроме того, в трех офисах на Катрина дамбис, 14, обнаружили еще 241 000 евро. В автомобиле, которым пользовались Петр Григорьев и Виктор Бусель, нашли еще 45 000 евро.
В конце марта нынешнего года к списку подозреваемых добавились Станкевич и Ермолаев.
Kriminal.lv в Телеграме