Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в Риге семь обысков по месту работы, жительства и в транспорте лиц, участвующих в уголовном процессе.
При обыске были найдены и изъяты наличные деньги, а также другие важные для уголовного процесса доказательства: кассовая система, табели учета рабочего времени, компьютеры и носители данных, которые СГД теперь будет анализировать.
Пока известно, что предприятие в период с марта по декабрь 2019 года за оказанные услуг не выдавало чеков, не перечисляло заработную плату в учетных регистрах и неофициально платило неучтенную заработную плату наличными семи зарегистрированным в предприятии работникам.
Предприятие также предоставило налоговой администрации информацию, содержащую недостоверную информацию о заработной плате.
Уголовный процесс начат по второй части 218 статьи Уголовного закона и по статье 217.1. Двое признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Для решения имущественных вопросов к юридическому лицу применена принудительная мера воздействия, а также наложен арест на автомобиль и доли капитала предприятия.
В интересах следствия более подробную информацию СГД пока не предоставляет.
Kriminal.lv в Телеграме