СГД обнаружила в автосервисе в Риге игры с НДС и "конвертные схемы" на 138 000

pixabay.com

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) сообщает о начале уголовного процесса по уклонению от уплаты налогов и выплате "конвертов" в некоем рижском автосервисе.

Из-за неуплаты налога на добавленную стоимость, подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования, по предварительным подсчетам государственному бюджету причинен убыток в размере более 138 000 евро.

Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в Риге семь обысков по месту работы, жительства и в транспорте лиц, участвующих в уголовном процессе.

При обыске были найдены и изъяты наличные деньги, а также другие важные для уголовного процесса доказательства: кассовая система, табели учета рабочего времени, компьютеры и носители данных, которые СГД теперь будет анализировать.

Пока известно, что предприятие в период с марта по декабрь 2019 года за оказанные услуг не выдавало чеков, не перечисляло заработную плату в учетных регистрах и неофициально платило неучтенную заработную плату наличными семи зарегистрированным в предприятии работникам.

Предприятие также предоставило налоговой администрации информацию, содержащую недостоверную информацию о заработной плате.

Уголовный процесс начат по второй части 218 статьи Уголовного закона и по статье 217.1. Двое признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Для решения имущественных вопросов к юридическому лицу применена принудительная мера воздействия, а также наложен арест на автомобиль и доли капитала предприятия.

В интересах следствия более подробную информацию СГД пока не предоставляет.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (20)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (15)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).