С начала прошлой недели правоохранители провели 411 обысков, закрыли 94 мошеннических кол-центра и ликвидировали 1794 рабочих места операторов по всей Украине, - сообщает Укрінформ со ссылкой на офис генерального прокурора.
Следственные действия проходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской областях и других регионах.
В ходе обысков силовики изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.
Кроме этого, у организаторов сети также изъяли 22 транспортных средства, среди которых Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.
У аферистов нашли более 2 миллионов долларов США, 64 тысячи евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, а также люксовые часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и прочие ювелирные украшения.
Сценарии с полиграфом, deepfake и «повторный обман»
Как отметил Генпрокурор Руслан Кравченко, схемы отличались разнообразием, но цель всегда была одна — прибрать к рукам чужие деньги. Организаторы набирали сотрудников со знанием иностранных языков, обучали их по специальным сценариям, а в некоторых местах даже проверяли работников на полиграфе, чтобы защитить свой нелегальный бизнес от утечек.
Разделение труда было четким: одни операторы представлялись консультантами по сверхприбыльным инвестициям, другие заманивали жертв на фейковые торговые платформы. Самые циничные находили жертв, которые уже однажды пострадали от аферистов, и обманывали их повторно — предлагая юридическую помощь по «возврату потерянных инвестиций».
Для убедительности злоумышленники использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и госорганов, а также активно применяли технологии deepfake. Если у человека заканчивались сбережения, его убеждали брать кредиты, влезать в долги и продавать имущество.
Полученные средства переводились в криптовалюту, дробно распределялись по электронным кошелькам и выводились через счета третьих лиц, после чего инвестировались в элитную недвижимость, землю и предметы роскоши.
География жертв и международное расследование
Жертвами этой сети стали граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, а также других стран Евросоюза и Central Азии. По предварительным оценкам, общий ущерб превышает 100 миллионов гривен (около 2 млн евро - €1,929,669.15).
Для ликвидации этой транснациональной структуры украинские правоохранители сотрудничают с зарубежными коллегами в рамках международных следственных групп. На данный момент в статусе подозреваемых уже 26 лиц, а впереди — скрупулезный анализ изъятых данных для установления всех организаторов и пострадавших.
Тем временем в Латвии: липовые письма и телефонные «разводы» продолжаются
Госполиция Латвии подвела итоги недели работы мошенников (с 3 по 9 августа) таким образом:
* за это время зафиксировано 37 случаев мошенничества, из которых в 32 случаях жители понесли реальные финансовые потери. Общий ущерб составил как минимум 202 303 евро;
* самым прибыльным инструментом для аферистов в Латвии стали фейковые электронные письма. Прикрываясь названиями известных и реально существующих компаний и ведомств, злоумышленники рассылали письма и выманили у доверчивых граждан 65 324 евро;
* не сдают позиций и традиционные телефонные аферисты. Представляясь сотрудниками Государственной полиции, банков, Государственного агентства социального страхования (VSAA — Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), компании Latvenergo, Elektrum, Sadales tīkls, Latvijas Pasts или мобильных операторов, они обогатились еще на 56 830 евро;
Латвийская полиция в очередной раз напоминает: схемы повторяются, но становятся изощреннее. Мошенники давят на испуг, создают ощущение срочности и пользуются авторитетом известных брендов. При любых подозрениях важно сразу связываться со своим банком и полицией, а если деньги уже утекли — незамедлительно звонить по номеру 112.
Kriminal.lv в Телеграме