Операция Европола по отмывам: задержано более 200 "денежных мулов"

pixabay.com

В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.

В ходе операции в сентябре и ноябре были задержаны 228 человек, которые оказались вовлечены в сделки так называемых "денежных мулов". Эти люди, часто не сознавая того, помогают перечислить незаконно полученные деньги между счетами или странами, говорится в сообщении Европола.

В операции участвовали правоохранительные органы Европы, а также в Австралии, США и Украины.

"Более 650 банков, 17 банков банковских ассоциаций и другие финансовые учреждения помогли сообщениями о 7520 мошеннических денежных переводах "денежных мулов", предотвратив потерю 12,9 млн евро", – заявил Европол.

Как отметил организация, вербовщики "денежных мулов" все больше пользуются сайтами знакомств и социальными сетями, чтобы общаться со своими жертвами и убеждать их открывать банковские счета для отправки и получения денег.

Однако даже если "мулы" действуют неосознанно, они совершают преступление. Власти в первую очередь обратятся к тому, на чье имя открыт банковский счет, и юридические последствия могут быть тяжелыми», – предупреждает Европол.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)

На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…