Страницы:
Латвийский след миллионов Ваулина
С рекламными доходами торрента теперь связано обвинение для Ваулина в отмывании денег (и латвийский их след). Владелец ресурса маскировался как мог, например требовал переводить ему деньги на счет в латвийском банке без упоминания названия сайта. Однако это не помогло.
Кстати, отметим любопытную деталь по политике ценообразования на сайте: со временем ставки размещения росли. Во время следственного эксперимента агент под прикрытием купил на пять дней баннерное место по цене 300 долларов в день. Однако по истечению этого периода администраторы сайта сообщили, что баннерных мест за 300 долларов больше не осталось и предложили выкупить другие места по 1000 и 3200 долларов в день.
В заявлении за подписью специального агента по расследованию дел, связанных с внутренней безопасностью США Джареда Дер-Ежияна, принятом судом 8 июля, среди прочего, говорится, что «витринной» фирмой для KAT служила созданная в 2008 году в Харькове ИТ-фирма Cryptoneat.
Агент, представившийся неким электронным коммерсантом, направил держателям KAT запрос об размещении рекламы на сайте. Завязалась переписка, и в итоге к декабрю была названа цена — 300 долларов в день, а также счет для перечисления денег — LV32RIBR00185170N0000JSC в латвийском Regionala investiciju banka. Счет был открыт на имя компании GA Star Trading Ltd., зарегистрированной в Белизе.
Повторный обмен корреспонденцией был произведен в феврале уже этого года, и вновь был назван счет в Regionala investiciju banka. В марте американцы (перечислив якобы за рекламу ) полторы тысячи долларов, подтвердили, что деньги получены. В мае реквизиты изменились: переводить оплату теперь следовало в «AS Eesti Krediidipank, account number *6107», на имя зарегистрированной в Великобритании Glomeratus LTD. У Eesti Krediidipank есть отделение и в Латвии, однако из документе неясно, идет ли речь о счет в нем или же в «головном» банке в Эстонии. Так или иначе, но к июлю следователи, истратив еще тысячу долларов налогоплательщиков, убедились, что и этот канал работает.
В рамках Договора о взаимной правовой помощи следователи направили запрос латвийским коллегам, и получили банковские выписки, на основании которых смогли оценить масштаб использования Ваулиным латвийских банков.
Следствие потребовало от суда подтверждения ордера на арест счета в Regionala investiciju banka - с 28 августа 2015 года по 10 марта 2016-го на него поступило в общей сложности 28 411 357 евро. Однако деньги там не задерживались: 10 марта остаток составлял всего 14 656 евро.
Для перечислений Ваулин, согласно американским документам, также использовал криптовалюту Bitcoin и многочисленные компании-«прокладки».
«Следствию также удалось идентифицировать несколько личных счетов Ваулина (...), [в том числе] в латвийском Baltic International Bank. На счет, номер которого оканчивается на 5001, поступало несколько перечислений от Castleton Trading LP. Входящие перечисления в апреле 2015 года составили в сумме 65 250 евро и их указанной целью была "оплата за разработку программного обеспечения"».
Промежуточный финиш
Власти США выдвигают Ваулину два обвинения в нарушении авторских прав, одно — в заговоре с целью совершить преступное нарушение авторских прав и еще одно — в заговоре с целью отмывки средств, полученных преступным путем.
Пока неясно, когда Польша примет решение относительно выдачи Ваулина для уголовного преследования в США.
Тем временем в Латвии представитель КРФК Агнесе Лиците сообщила, что уже начата проверка действий упомянутых в этом "пиратском" деле латвийских кредитных учреждений. Не было ли нарушений латвийских законов, Комиссия обещает выяснить в течение 2 месяцев.
Если нарушения будут выявлены, то будут приняты соответствующие санкции.
Николай Кудрявцев, "Вести сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме