Управление по борьбе с экономическими преступлениями раскрыло схему "отмывания" денег, в которую было вовлечено латвийское кредитное учреждение. Злоумышленники пытались легализовать 642 735 евро, однако полиции удалось пресечь преступную деятельность группировки и арестовать деньги на счетах.
В Лондоне продолжаются открытые слушания по делу о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В понедельник, 2 февраля, показания давала его вдова Марина Литвиненко, сообщает Reuters.
Уже сообщалось, что для нужд Муниципальной полиции Вентспилса приобретены два полноразмерных седана представительского класса Volkswagen Phaeton. Самый дорогой из них обошелся в 73 000 евро. В Юрмальской думе пошли тем же путем: тоже приобрели Volkswagen Phaeton.
Бывший главный инспектор Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости правительства города Москва Олег Строков устроил дебош в суши-баре «Якитория» на юге столицы.
Сейчас в заказе убийства резекненского предпринимателя А. Луцатниека, который был застрелен в собственном доме, подозревается другой местный бизнесмен — Андрей Удалов. Он находится под стражей, но категорически отрицает свою причастность к убийству.
Европейская прокуратура (EPPO) в Риге передала в суд уголовное дело против латвийского фермера, который решил, что современные технологии можно внедрять исключительно на бумаге и в видеоредакторе. Этого агрария подозревают в мошенническом получении 122 725 евро из фондов ЕС.
Латвийские полицейские провели успешный рейд в рижском микрорайоне Агенскалнс, задержав двух мужчин с поличным при распространении запрещенных веществ, причем один из них уже официально находился в розыске.
Латвийские таможенники вместе со служебной собакой накрыли многомиллионный груз на рижском складе, обнаружив большую партию марихуаны, которая вывела следствие на организаторов нелегального транзита грузовиков в Россию.
Сотрудники Налогово-таможенной полиции закончили расследование дела против руководства некой местной строительной компании. Как выяснилось, руководство фирмы пользовалось международной схемой: они использовали компании-пустышки, зарегистрированные в Польше, чтобы не платить налоги за своих сотрудников. При этом самим строителям рассказывали сказки — рабочие были уверены, что официально трудоустроены в Польше и за них…
Kriminal.lv в Телеграме