Только немногие знают, что эти магазины создали эстонские предприниматели. И, возможно, они вовсе не пополняют бюджет Латвии, а как раз наоборот, пишет la.lv - уже два года над эстонскими торговцами алкоголем в Латвии, и именно предприятием "ET Invest", которому принадлежат эти магазины, нависает меч – 27 августа 2018 года был начат уголовный процесс.
Центральная фигура "ET Invest", председатель правления Эйнарс Виснапу заявил эстонским СМИ, что у предприятия никаких проблем нет. Служба государственных доходов Латвии допросила их бухгалтера в рамках обычного контроля.
Правда, миноритарный акционер "ET Invest" Тано Томьё сообщил журналистам, что бухгалтер был задержан на 48 часов, а затем на два месяца.
Генеральная прокуратура Латвии сообщила Latvijas Avīze, что по этому делу обвиняются три эстонских уроженца и один – из Латвии.
В названных прокуратурой статьях Уголовного закона речь идет об уклонении от уплаты налогов или сокрытии или уменьшении доходов, прибыли или иных облагаемых налогом объектов, если этим причинены убытки государству или самоуправлению в крупном размере; о ввозе наличных денег в государство и его недекларировании или недостоверном декларировании; о сокрытии или подделке бухгалтерского учета предприятия и других документов и др. Потерпевшей признана Латвийская Республика. Источник, приближенный к этому уголовному процессу, говорит, что речь идет о, возможно, миллионах евро.
На данный момент 33,19% акций "ET Invest" принадлежит Виснапу и Палму, 33,19% – "Rovus Holding OU", которые пополам также принадлежат тому же Виснапу и Палму, а 0,43% акций – Тано Томьё, 24-летнему парню, который не входит в число обвиняемых.
По инициативе его отца – Томаса Томьё, как сообщает источник, в "ET Invest" также начались проблемы с Государственной службой доходов Латвии.
СГД в свою очередь сообщает, что долг по налогам, неуплаченный "ET Invest", на 10 августа составил 135 478,67 евро, в том числе 135 196,90 евро являются суммой долга, в отношении которого принято решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей.
Жалоба партнера
В чем суть схемы, как описывает её Томьё (дальнейшее печатается на правах версии). В конце 2017 года владелец Super Alko Элмо Эрлих хотел купить 50% долей "ET Invest". Томьё и Планги были готовы продать свои доли на два миллиона евро, и Эрлих согласился с этим. Но тут с правом первой руки вмешался Виснапу и Палмс... Дальше, по словам Томье, произошел увод денег с предприятия и перераспределение долей. Он считает, что из предприятия выбрали деньги, чтобы оно банкротилось осталось бы в долгу у латвийского государства как пустая оболочка, а владельцы могли бы открыть новые предприятия.
Kriminal.lv в Телеграме
