Из утечки данных просматривается сеть офшорных фирм, через которые прошли сотни миллиардов евро. Происхождение денег неясно. Часть сделок можно классифицировать как имущество, нажитое преступным путем, следует из соместного расследования журналистов МОТ и членов международной организации OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Как сообщает газета Arvopaperi, причиной падения являются подозрения в возможной причастности концерна к отмыванию денег. Масштабная утечка данных показывает, что сомнительные транзакции в размере сотен миллионов евро производились через Nordea.
Журналисты программы Yle MOT получили документы, разоблачающие причастность европейских банков к масштабному отмыванию денег из российских источников.
Согласно закону, банк должен знать своих клиентов и выяснять происхождение вызывающих подозрения денег.
Среди клиентов Nordea были известные танкисты. В их числе, одна домохозяйка из Филиппин, которая ранее была связана с незаконным международным бизнесом по продаже оружия и двое британцев, которые руководили в разных частях мира 2200 фирмами.
Nordea отказался давать интервью Yle и ограничился немногословным ответом, в котором сказано, что банк нарушит закон, если прокомментирует действия конкретных клиентов.
Nordea оказалась не первым банком в северных странах, подозревающимся в причастности к отмыванию денег.
Подозрения в адрес Nordea возникли в феврале прошлого года в связи с расследованием дела по возможной причастности Danske Bank к отмыванию денег. Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank в эстонском филиале концерна, через эстонское отделение отмыли миллиарды евро из России.
Британско-американский бизнесмен Билл Браудер утвердил, что также финансовый концерн Nordea был вовлечен в отмывание, и он призвал власти Северных стран расследовать действия Nordea. В Финляндии Финансовая инспекция передала итоги своего расследования в Центральную криминальную полицию.
В начале текущего года возникли подозрения в причастности шведского банка Swebank и его балтийских филиалов к крупной схеме отмывания денег.
Источник - rus.postimees.ee
Kriminal.lv в Телеграме
