В ходе досудебного расследования установлено, что в период с января 2023 года по август 2025 года компания в бухгалтерском учете не в полном объеме отражала заработную плату примерно 40 работников и не платила налоги с неучтенных сумм.
В рамках начатого уголовного процесса Управление Налоговой и таможенной полиции СГД в августе 2025 года провело шесть обысков, в том числе в помещениях компании, вовлеченной в уголовный процесс, а также в автомобилях и по местам жительства. В ходе обысков была обнаружена и изъята наличность в размере 41 870 евро, которая, возможно, предназначалась для очередной выплаты вознаграждений.
Часть наличных денег была разложена купюрами номиналом 500 евро по стопкам. На стопках имелись пометки с именами и фамилиями сотрудников компании. Также в ходе обысков были изъяты и другие предметы, имеющие значение для уголовного процесса, которые будут проанализированы в дальнейшем в рамках досудебного расследования.
Уголовный процесс начат по признакам преступления, предусмотренного статьей 217.1 Уголовного закона. За совершение такого преступления предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до двух лет либо краткосрочное лишение свободы, либо общественные работы, либо денежный штраф с лишением права заниматься определённой или любой коммерческой деятельностью, либо выполнять определённую профессию или занимать определённую должность сроком до трех лет.
В рамках уголовного процесса три лица получили статус подозреваемых и право на защиту.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Kriminal.lv в Телеграме
