Расследование стартовало в Службе госбезопасности (СГБ, VDD) 10 ноября 2025 года по 1-й части 84-й статьи Уголовного закона Латвии. Уже в феврале 2026 года фигуранта дела объявили подозреваемым, а в сентябре дело передали в прокуратуру Северной Риги.
В чем именно провинился владелец фирмы в РФ
Обвиняемый — ранее не судимый гражданин Латвии, женатый, с высшим техническим образованием, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, работает представителем головного офиса.
Начиная с апреля 2012 года он являлся единственным владельцем (100% капитала) и генеральным директором российской компании.
Как известно, после начала военных действий на Украине, Евросоюз принял ряд жестких регламентов:
* Регламент Совета ЕС № 2022/2474 запретил прямо или косвенно оказывать услуги по техническому тестированию и анализу российскому правительству и юрлицам из РФ;
* Регламент Совета ЕС № 2022/1904 ввел табу на предоставление ИТ-консультаций юридическим лицам и структурам, учрежденным в России;
* Регламент Совета ЕС № 2024/1745 (статья 8a) прямым текстом обязал всех физических и юридических лиц делать всё возможное, чтобы подконтрольные им компании не участвовали в деятельности, нарушающей санкционный режим.
Несмотря на эти запреты, латвийский предприниматель до конца декабря 2025 года продолжал работу в своем российском предприятии. За период с 1 июня 2022 года по 18 декабря 2025 года фирма выплатила ему зарплату и дивиденды на сумму не менее 787 109,53 рубля (что по курсу на момент начала дела составило 6 715 евро).
Блокировка счетов и нарушение персональных санкций
Следствие также подловило бизнесмена на нарушении персонального санкционного режима (Регламент Совета ЕС № 269/2014), который предписывает замораживать все средства и экономические ресурсы лиц и связанных с ними структур, попавших в черные списки (Приложение I).
Уже после того как ЕС ввел дополнительные ограничения, предприниматель в период с 25 февраля по 1 ноября 2022 года продолжал получать на свой банковский счет деньги от подсанкционной структуры — в общей сложности не менее 3 729 535 рублей (эквивалент 38 613,63 евро). Тем самым он сделал эти средства доступными для компании, совершив прямое правонарушение.
Раскаяние, помощь беженцам и наказание "рублем"
На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и согласился на завершение процесса без судебного разбирательства — путем вынесения прокурорского предписания.
Следствие ранее констатировало: бизнесмен совершил тяжкое преступление, создавшее угрозу внешней безопасности Латвии. Однако в прокуротуре учли отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающий фактор — чистосердечное признание. Кроме того, в материалах дела оказались характеристики, подтверждающие его активное участие в волонтерском движении и оказание реальной помощи беженцам из Украины.
В итоге был сделан вывод, что обвиняемый не представляет высокой опасности для общества. Поскольку он имеет постоянную работу и легальный доход, обвинение решило не отправлять его за решетку, а ограничиться внушительным денежным наказанием.
30 сентября 2026 года прокурор Диана Плявениеце официально утвердила такое решение по делу № 18400005025:
* назначить обвиняемому денежный штраф в размере 15 минимальных месячных зарплат, что составляет 11 700 евро. Сумму необходимо перечислить в Государственную кассу в течение 30 дней;
* признать преступно нажитым имуществом и конфисковать в пользу государства 6 715 евро, находящихся на арестованном банке счете в AS Banka A. Деньги будут переведены в госбюджет через Службу государственных доходов.
* после вступления предписания в силу отменить меры пресечения — запрет на выезд из страны и обязанность уведомлять о смене места жительства.
Прокуратура при этом напомнила: если осужденный решит не платить штраф, прокурор направит в суд представление о замене денежного наказания на кратковременное лишение свободы — из расчета 1 минимальная зарплата обойдется в 4 дня ареста.
Kriminal.lv в Телеграме
