Топливная афера на 137 млн евро: в деле фигурируют компании из Латвии
Европейская прокуратура (EPPO) в Берлине (Германия) вчера арестовала еще двух подозреваемых и конфисковала активы на сумму 11 миллионов евро в ходе расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в мошенничестве с неуплаченным НДС на сумму 66 миллионов евро и уклонении от уплаты акцизных сборов на сумму более 137 миллионов евро, сообщает eppo.europa.eu.
Налоговые и таможенные следователи провели обыски и изъятия в федеральных землях Бавария и Саксония. Они конфисковали активы на сумму 11 миллионов евро, включая 13 бензовозов.
Преступная организация, стоящая за мошеннической схемой, предположительно распространяла химически модифицированные продукты, предназначенные для уклонения от налогообложения, – используя сложную цепочку транзакций через несколько компаний, в данном случае в Литве, Латвии и Венгрии.
Согласно имеющимся данным, топливо поступало на немецкий рынок через Польшу, где в декларациях его указывали как смазочные масла.
По прибытии в Германию продукция, предположительно, перемаркировывалась и декларировалась как дизельное топливо, чтобы обойти налог на энергоносители. Эта тактика нарушает отслеживаемость цепочки поставок и скрывает истинную природу и происхождение продукции.
По оценкам экспертов, с 2023 года незаконная деятельность преступной организации привела к потере 66 миллионов евро неуплаченного НДС и более 137 миллионов евро в виде акциза.
Установлено, что некоторые из подозреваемых компаний никогда не платили ни НДС, ни налог на энергоносители.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
Некоторое время назад стало известно о сотруднице банка в Латвии, которая на протяжении 17 лет обманывала клиентов. Латвийское телевидение (LTV) выяснило более подробную информацию о возможных незаконных действиях сотрудницы кредитного учреждения.
Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.
Kriminal.lv в Телеграме
