Топливная афера на 137 млн евро: в деле фигурируют компании из Латвии
Европейская прокуратура (EPPO) в Берлине (Германия) вчера арестовала еще двух подозреваемых и конфисковала активы на сумму 11 миллионов евро в ходе расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в мошенничестве с неуплаченным НДС на сумму 66 миллионов евро и уклонении от уплаты акцизных сборов на сумму более 137 миллионов евро, сообщает eppo.europa.eu.
Налоговые и таможенные следователи провели обыски и изъятия в федеральных землях Бавария и Саксония. Они конфисковали активы на сумму 11 миллионов евро, включая 13 бензовозов.
Преступная организация, стоящая за мошеннической схемой, предположительно распространяла химически модифицированные продукты, предназначенные для уклонения от налогообложения, – используя сложную цепочку транзакций через несколько компаний, в данном случае в Литве, Латвии и Венгрии.
Согласно имеющимся данным, топливо поступало на немецкий рынок через Польшу, где в декларациях его указывали как смазочные масла.
По прибытии в Германию продукция, предположительно, перемаркировывалась и декларировалась как дизельное топливо, чтобы обойти налог на энергоносители. Эта тактика нарушает отслеживаемость цепочки поставок и скрывает истинную природу и происхождение продукции.
По оценкам экспертов, с 2023 года незаконная деятельность преступной организации привела к потере 66 миллионов евро неуплаченного НДС и более 137 миллионов евро в виде акциза.
Установлено, что некоторые из подозреваемых компаний никогда не платили ни НДС, ни налог на энергоносители.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
В ночь на субботу пограничники Шяуляйской погранзаставы остановили в селе Сугинчяй Акмянского района Литвы автомобиль Land Rover с латвийскими номерами. За рулем автомобиля находился 20-летний гражданин Латвии в сопровождении двух других граждан Латвии, один из которых не предъявил документы, удостоверяющие личность, сообщает vsat.lrv.lt.
В январе этого года в полицию поступила информация о краже и повреждении имущества в Кулдигском районе. Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело и на основании видеозаписи установили личность подозреваемого и задержали его, сообщает структура.
Kriminal.lv в Телеграме
