Топливная афера на 137 млн евро: в деле фигурируют компании из Латвии
Европейская прокуратура (EPPO) в Берлине (Германия) вчера арестовала еще двух подозреваемых и конфисковала активы на сумму 11 миллионов евро в ходе расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в мошенничестве с неуплаченным НДС на сумму 66 миллионов евро и уклонении от уплаты акцизных сборов на сумму более 137 миллионов евро, сообщает eppo.europa.eu.
Налоговые и таможенные следователи провели обыски и изъятия в федеральных землях Бавария и Саксония. Они конфисковали активы на сумму 11 миллионов евро, включая 13 бензовозов.
Преступная организация, стоящая за мошеннической схемой, предположительно распространяла химически модифицированные продукты, предназначенные для уклонения от налогообложения, – используя сложную цепочку транзакций через несколько компаний, в данном случае в Литве, Латвии и Венгрии.
Согласно имеющимся данным, топливо поступало на немецкий рынок через Польшу, где в декларациях его указывали как смазочные масла.
По прибытии в Германию продукция, предположительно, перемаркировывалась и декларировалась как дизельное топливо, чтобы обойти налог на энергоносители. Эта тактика нарушает отслеживаемость цепочки поставок и скрывает истинную природу и происхождение продукции.
По оценкам экспертов, с 2023 года незаконная деятельность преступной организации привела к потере 66 миллионов евро неуплаченного НДС и более 137 миллионов евро в виде акциза.
Установлено, что некоторые из подозреваемых компаний никогда не платили ни НДС, ни налог на энергоносители.
В Финляндии были задержаны трое из четырех участников организованной преступной группы, которая в апреле 2025 года совершила вооруженное ограбление эксклюзивного магазина часов в Риге, похитив за несколько минут около 80 часов. Ущерб был оценен в размере около 690 тысяч евро, сообщает Госполиция. Как оказалось, ограбление совершила группа молодых сербов в…
Родители мальчика, застреленного в феврале этого года в квартире в рижском микрорайоне Плявниеки, недоумевают по поводу версии следствия, что трагедия произошла случайно — будто бы два мальчика играли с оружием, пишет журнал Ir. Прокуратура сегодня на эту версию родителей уже откликнулась.
В начале минувшей недели выяснилось: зафиксировано несколько метеозондов с контрабандными сигаретами, которые пересекли латвийско-белорусскую границу и влетели в воздушное пространство Латвии. Неофициально известно, что в шарах, упавших в Латвии, были обнаружены местные SIM‑карты, - сообщила передача "Nekā personīga".
Два продавца электронных сигарет в Риге попали под оперативный эксперимент: продали полицейским курительные устройства Vozol RAVE 50000 (Вишневая кола) без акцизных марок. И оказались под следствием.
В ходе масштабной международной операции удалось ликвидировать крупномасштабную сеть мошенничества с криптовалютами и отмывания денег, в рамках которой было отмыто более 700 миллионов евро, сообщает Европол.
Сотрудники Рижского Северного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции устанавливают личность человека, изображённого на фотографиях и видео.
Kriminal.lv в Телеграме
