Присвоение 7 миллионов евро: член правления выдал фиктивные займы

Прокурор Рижского окружного суда передала Суду по экономическим делам уголовное дело, по которому два человека обвиняются в присвоении денежных средств предприятия на сумму более семи миллионов евро и легализацию этих средств.

Согласно решению о передаче этого дела суда, обвиняемый мужчина, являясь членом правления предприятия, на основании нескольких фиктивных договоров выдал займы предприятиям, находящимся под его контролем и контролем его супруги, откуда затем большая часть денег была перечислена контролируемому ему предприятию и на личные расчетные счета.

Обвиняемые лица присвоили таким образом более семи миллионов евро.

Обеспечение хозяйственной и финансовой деятельности компании и использование денежных средств для погашения долгов стали причиной неплатежеспособности компании.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Контрабанда по воздуху: задержана группа с метеозондами; изъято 120 тысяч сигарет (3)

Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая переправляла нелегальные сигареты с помощью метеозондов. В лесном массиве Резекненского края были задержаны восемь человек — граждане Литвы и Латвии, у которых изъяли 120 тысяч контрабандных сигарет.
Подпольная лаборатория под Ригой: изъято 25 кг наркотиков, трое задержанных (видео) (6)

Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
Про трех магазинных воров и их приговоры. В Латвии рост мелких краж

В Латвии - рост мелких краж, - констатировал 26 февраля на пресс-конференции начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния. Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить месколько…
Миллионы на «крипте»: накрыли сеть украинских колл-центров, обиравших латвийцев (2 видео) (2)

В городе Днепр (Украина) в ходе международной операции задержаны 11 организаторов "инвестиционных" схем. Группировка ежемесячно выманивала у жителей Латвии и других стран Европы сотни тысяч евро, предлагая заработки на криптовалютах. Мошенники предлагали "комплексное обслуживание": часть сотрудников работала под видом «консультантов» по инвестициям, а другие позже звонили тем же пострадавшим и предлагали…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Ищут возможного "мула": жертва мошенников пострадала на 6400 евро (фото) (5)

25 января 2024 года в Рижском региональном управлении Госполиции был начат уголовный процесс - за обман на сумму 6400 евро.
Погоня за лихим "гонщиком" на BMW закончилась полицейским тараном (видео) (2)

В ночь с пятницы на субботу, 28 февраля, сотрудники Государственной полиции в Вентспилсе зафиксировали автомобиль BMW, которым управлял мужчина, превышая разрешенную скорость. Правоохранители решили остановить транспортное средство, однако мужчина не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться. Чтобы его остановить, полицейским в итоге пришлось прибегнуть к тарану.
Смертельный взрыв в Екабпилсе: следствие закончено; владелец котла жег в нем мусор (1)

Госполиция Латвии закончила следствие и передала в прокуратуру материалы дела о взрыве отопительного котла в котельной торгового центра в Екабпилсе, в результате которого погиб 55-летний работник. Подозреваемым по делу проходит мужчина (1977 г. р.), которому грозит реальный тюремный срок за нарушение правил пожарной безопасности.