Схема работала так. Попавшие в беду и запутавшиеся в долгах люди обращались в несколько связанных между собой фирм. Там с клиентами заключали договоры на подготовку документов и брали с них регулярную абонентскую плату, которая растягивалась на долгие месяцы.
Однако реальным решением проблем клиентов никто занимался. Консультанты даже не пытались нормально проверить финансовое состояние людей и их документы, чтобы вовремя понять, а возможно ли вообще списать их долги по закону.
В результате многие клиенты после месяцев исправных выплат фирме получали отказ от суда: процесс банкротства закрывался без списания обязательств. Вместо долгожданной финансовой свободы люди оказывались у разбитого корыта, а их финансовое положение не просто не улучшалось, а становилось катастрофическим.
По данным следствия, за этой организованной группой стояли три человека, у каждого из которых была строго отведенная роль:
Организатор: управлял работой компаний и финансами, крутил рекламу, нанимал персонал и иногда лично консультировал жертв.
Администратор: держал клиентов «на крючке», выведывал детали об их доходах, давал указания и строго следил, чтобы платежи в адрес фирмы поступали без задержек.
«Прикрытие»: сертифицированный администратор неплатежеспособности, который придавал авторитет этой шарашке, общался с клиентами и готовил бумаги.
Эта прибыльная лавочка функционировала с 2018 по 2024 год. Огромную часть работы следователей составил анализ финансовых потоков, который вскрыл и легализацию «грязных» денег — не менее 89 649 евро. Часть этих средств подельники пытались вложить в сделку по покупке недвижимости, а остальное гоняли по счетам, имитируя легальное происхождение капитала.
Чтобы гарантировать конфискацию, возмещение ущерба 57 пострадавшим и покрытие судебных издержек, полиция наложила арест на недвижимость, движимое имущество и банковские счета подозреваемых.
17 августа 2026 года сотрудники 2-го отдела 3-го бюро Бюро криминальной полиции Рижского регионального управления передали дело в прокуратуру. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 177 Уголовного закона Латвии — мошенничество в составе организованной группы. Организатору дополнительно вменяют ч. 3 ст. 195 — отмывание денег в крупном размере.
Подозреваемые — граждане Латвии 1966, 1990 и 1995 годов рождения, которые ранее в поле зрения полиции не попадали. В ожидании суда они находятся на свободе — им избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Kriminal.lv в Телеграме
