Отметим, что базовое дело Сергея Магина было разделено следователями следственного департамента МВД на несколько частей. Материалы в отношении самого предполагаемого организатора подпольного бизнеса и 11 его сообщников месяц назад начал рассматривать Пресненский райсуд Москвы. Подсудимым вменяют в вину незаконную обналичку, конвертацию и вывод за рубеж 169 млрд руб. Прибыль злоумышленников, по версии следствия, составила более 846 млн руб.
При этом двое предполагаемых сообщников Сергея Магина успели скрыться и были объявлены в розыск. Речь идет о правой руке теневого банкира, официально числившегося скромным председателем ТСЖ "Панорама",— Алексее Потапове. Кроме того, в розыск был объявлен и руководитель рангом чуть ниже из преступной иерархии — Александр Гончаров. В апреле этого года Тверской суд вынес решение по ходатайству следствия о заочном аресте обоих фигурантов, и они были объявлены в розыск. Судя по всему, в ближайшее время база Интерпола пополнится и карточкой Алексея Потапова
Кстати, во время розыска Александра Гончарова у сыщиков и следователей произошел казус. Молодой человек был некоторое время назад обнаружен спокойно проживающим в Москве и ни от кого не скрывающимся. Ему было предложено прибыть для процедуры официального предъявления обвинения. Мужчина приехал в сопровождении своего адвоката. Лишь тогда выяснилось, что это полный однофамилец беглого подпольного банкира, не имеющий никакого отношения к незаконной банковской деятельности.
Надо отметить, что список фигурантов этого громкого дела вполне может быть расширен еще, так как работа оперативно-следственной бригады в последнее время заметно активизировалась — проводятся различные мероприятия, допросы, обыски и пр. Не исключено, что в ходе них будут найдены и новые эпизоды по делу, тем более что в свое время группировка Сергея Магина, по мнению сыщиков, задействовала в своей работе не менее 400 коммерческих фирм и целый ряд банковских структур, которые не вошли в переданное в суд дело. В последнем, кстати, более 300 томов, и его рассмотрение, даже при самой напряженной работе, займет не менее шести--восьми месяцев.
Источник - crimerussia.ru
Kriminal.lv в Телеграме
