5 Июля 2025 02:44
Новости
  14:24    7.11.2019

Под суд за отмыв: два приятеля торговали присвоенным у фирмы топливом

Под суд за отмыв: два приятеля торговали присвоенным у фирмы топливом
pixabay.com
Госполция завершила расследование дела об использовании чужого платежного средства и легализации преступно нажитых среств.
В мае нынешнего года Курземское региональное управление полиции (КРУП) получило информацию о том, что сотрудник некоего предприятия присвоил себе несколько тысяч литров бензина, нанеся фирме серьезный материальный ущерб. Как выяснило следствие, подозреваемый в корыстных целях использовал кредитку фирмы для покупки топлива, а затем приобретал его для собственных нужд. Позже вместе со своим другом они торговали топливом, предлагая его по низким ценам. Деньги за свои сделки мужчина размещал на счету принадлежащей ему фирмы. 

Как выяснило следствие, мужчина 1960 г.р., выполняя свои служебные обязанности, в январе этого года получил в свое распоряжение международную кредитную карточку на приобретение топлива. Однако подозреваемый решил нажиться за счет фирмы, поэтому начал использовать кредитку в своих целях. В итоге, он приобрел топливо для собственных нужд на пяти автозаправках в Латвии.

Затем вместе с сотрудником своей фирмы 1979 г.р. они решили торговать топливом, приобретенным на средства с кредитки предприятия. Клиентов они находили среди своих знакомых или возле автозаправок, предлагая покупать им горючее по ценам ниже рыночных. За топливо мужчины платили кредиткой фирмы, а затем просили с клиентов расплатиться с ними наличными, продавая бензин по цене ниже рыночной.

В ходе следствия было доказано 80 преступных эпизодов. Всего в период с января по апрель 2019 года они присвоили себе за чужой счет топлива на сумму 5 140 евро. Больше всего эпизодов произошло в период с марта по апрель текущего года. Общий ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемых, составил 6 389 евро. Все полученные нелегальным путем средства мужчина 1960 г.р. тратил на нужды своего собственного предприятия. Для того, чтобы скрыть просхождение средств, он клал деньги на счет фирмы наличными.

Дело передано в Вентспилсскую прокуратуру.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • KNAB должен возместить расходы «ABLV Bank» за хранение арестованных денег

    Сенат сообщает, что оставил в силе решение административного окружного суда, которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) поручено возместить ликвидируемому АО «ABLV Bank» расходы, возникшие при хранении арестованных в уголовном процессе безналичных средств. Сенат рассмотрел дело на совместном заседании.
  • Ограбление в Межциемсе: с пистолетом в маникюрный салон

    Работница одного из маникюрных салонов в Межциемсе на днях пережила ограбление. В то время, когда она работала с клиенткой, в помещение ворвался вооруженный мужчина, который похитил деньги и мобильный телефон посетительницы.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии