Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) просит начать уголовное преследование гражданина России, подозреваемого в легализации средств, возможно, полученных противозаконным путем, -
сообщает СГД.
В августе 2018 года в международном аэропорту "Рига" при проверке прибывшего рейсом из Киева гражданина России было установлено, что он ввез на территорию ЕС и не задекларировал более 30 000 евро. Мужчина не смог объяснить происхождение денег, а также предоставить документацию. В итоге таможенники изъяли всю сумму.
В августе прошлого года суд Видземского предместья признал сумму 30 052, 65 евро незаконно полученными средствами, а таке вынес вердикт о конфискации денег в пользу государства с зачислением в госбюджет.
В мае нынешнего года следствие было закончено, материалы дела переданы в прокуратуру для предъявления обвинения.
Kriminal.lv в Телеграме
