В рамках первого дела сотрудники полиции 9 октября провели 30 обысков в Риге и Рижском районе. По данным следователей, группа за последние два года нанесла государственному бюджету ущерб на сумму не менее 576 989,72 латов. Предприятие выплачивало заработную плату в конвертах.
В настоящий момент в рамках первого процесса задержано шесть человек, в рамках второго — ещё три.
В ходе обысков сотрудники Финансовой полиции обнаружили и изъяли наличные средства — 21 000 латов и 37 000 евро. Деньги были предназначены для выплаты зарплат в конвертах.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что преступная группа организовывала цепочки фиктивные сделок с целью ухода от уплаты налогов и легализации средств, добытых преступным путем. Клиенты группировки включали в свои отчеты по НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, чтобы уменьшить платежи в бюджет.
Услугами этой схемы пользовались свыше 10 реально работающих предприятий в сфере строительства и металлообработки.
«Это все происки конкурентов!»
По неофициальным данным, в рамках этого дела обыски прошли также в клининговой компании Cleanhouse.
Однако член правления предприятия Кристапс Дроне категорически опроверг подозрения о том, что предприятие фигурирует в незаконных сделках. Он отметил, что сейчас Cleanhouse участвует в крупном тендере, поэтому конкуренты и пытаются дискредитировать фирму.
— Мы в недоумении по поводу проверки, которая прошла на нашем предприятии. Однако могу подтвердить, что мы готовы сотрудничать и предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам, — отметил Дроне.
Стоит отметить, что Cleanhouse регулярно побеждает в объявленных государственных и муниципальных конкурсах. Так, предприятия заботится о чистоте в помещениях Кабинета министров и зданий, управляемых Агентством государственной недвижимости.
Владельцем предприятия является Эдвин Вансовичс. Прошлый год компания закончила с оборотом в 3,1 млн. латов и прибылью в 40 084 лата.
Kriminal.lv в Телеграме