«Отмыв» 2 миллионов: в Латвии легализовали деньги из Англии и Эстонии

Прокурор Земгальского судебного округа направил в Суд по экономическим делам (СЭД) уголовное дело против двух обвиняемых. Как выяснило следствие, оба занимались "отмывами" денег сомнительного происхождения - в том числе из Великобритании и Эстонии. Речь шла о сумме не менее, чем 2 млн евро.

Как считает обвинение, для легализации денег использовались созданные в Латвии предприятия.

В деле фигурирует 5 юридических лиц, против которых начат процесс о применении принудительной меры воздействия.

Что, в частности, вменяется обвиняемым: они были членами правления предприятий (следовательно, лицами, которые согласно закону несут ответственность за ведение бухгалтерского учета), однако, чтобы скрыть и облегчить легализацию полученных преступным путем средств, договорились открыть банковские счета за пределами Латвийской Республики, скрыв их от СГД.

Что еще стоит отметить: обвиняемые использовали свое право не давать показания в ходе следствия.

Источник - bb.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Вооруженное ограбление магазина в Старой Риге: кого ищет полиция (2 видео) (9)

Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
"Накрыли" колл-центр мошенников: увели у латвийцев более 340 000 (видео, дополнено) (4)

На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Автомафия: раскрыта схема с торговлей опасными битыми машинами (6)

Возглавлял международную группу гражданин Литвы. Но ней были и латвийские участники, сообщает europol.europa.eu.
Убийство около Alfa в Риге: стрелок получил 17 лет и должен почти 130 000 (10)

Рижский городской суд в понедельник приговорил Андрея Крылова к 17 годам и двум месяцам лишения свободы, а также к двум годам пробационного надзора за совершенное в апреле 2022-го года убийство в лесу недалеко от торгового центра Akropole Alfa, сообщили в суде.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Приговор: за спиленную сосну - штраф 55 000 и общественные работы

Вступил в силу обвинительный приговор по делу по халатности государственного должностного лица. Из-за его решения спилили сосну - памятник природы, сообщает прокуратура.
Участие в боевых действиях на Украине: под суд идут 15 латвийцев

С 2015 года прокуратуре были переданы материалы по 12 уголовным делам в отношении 15 человек, совершивших преступления, предусмотренные статьей Уголовного закона о незаконном участии в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом информационному агентству LETA сообщает Служба государственной безопасности (СГБ, VDD).
Устроил аварию и скрылся: нашли с помощью служебного пса

В начале этой недели инспектору кинологического отдела Госполиции со служебной собакой Бриз в Кекаве удалось найти и задержать аварийщика, который спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Против него Госполиция начала три процесса об административных правонарушениях, сообщает структура.