27 Ноября 2022 03:23
Новости
  10:04    9.9.2022

«Отмыв» 2 миллионов: в Латвии легализовали деньги из Англии и Эстонии

«Отмыв» 2 миллионов: в Латвии легализовали деньги из Англии и Эстонии
Прокурор Земгальского судебного округа направил в Суд по экономическим делам (СЭД) уголовное дело против двух обвиняемых. Как выяснило следствие, оба занимались "отмывами" денег сомнительного происхождения - в том числе из Великобритании и Эстонии. Речь шла о сумме не менее, чем 2 млн евро.
Как считает обвинение, для легализации денег использовались созданные в Латвии предприятия.

В деле фигурирует 5 юридических лиц, против которых начат процесс о применении принудительной меры воздействия. 

Что, в частности, вменяется обвиняемым: они были членами правления предприятий (следовательно, лицами, которые согласно закону несут ответственность за ведение бухгалтерского учета), однако, чтобы скрыть и облегчить легализацию полученных преступным путем средств, договорились открыть банковские счета за пределами Латвийской Республики, скрыв их от СГД.

Что еще стоит отметить: обвиняемые использовали свое право не давать показания в ходе следствия.

Источник - bb.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Громкие дела: судят экс-депутата Бондарса с женой (дополнено) (1)

    На нынешней неделе Рижский городской суд Видземского предместья начал рассмотрение уголовного дела бывшего депутата Сейма Мартиньша Бондарса и ее жены Иева Бондаре о возможной подделке документов. Ущерб от подделки документа, который им вменяется, оценивается в 48 000 евро.
  • Убийства Беззубова и Бункуса: полиции помогал Европол (1)

    Убийства футбольного агента Романа Беззубова и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, дело о мошеннических колл-центрах — вот некоторые расследования, в которых Латвии помогал Европол (Europol). Его глава — Кэтрин де Болле в среду приехала в Латвию, рассказывает Rus.LSM.
  • «Крышевание» сигаретчика на рынке придется отработать

    21 ноября Суд по экономическим делам (СЭД) рассмотрел уголовное дело двух "оборотней в погонах", которым обвинение вменило получении взяток от торговца сигаретами на рынке.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии