В деле фигурирует 5 юридических лиц, против которых начат процесс о применении принудительной меры воздействия.
Что, в частности, вменяется обвиняемым: они были членами правления предприятий (следовательно, лицами, которые согласно закону несут ответственность за ведение бухгалтерского учета), однако, чтобы скрыть и облегчить легализацию полученных преступным путем средств, договорились открыть банковские счета за пределами Латвийской Республики, скрыв их от СГД.
Что еще стоит отметить: обвиняемые использовали свое право не давать показания в ходе следствия.
Источник - bb.lv
Kriminal.lv в Телеграме
