Как считают следователи, три человека организовали преступную группу, которая регистрировала и контролировала фиктивные фирмы, подыскивала «зиц-председателей», которым, впрочем, не рассказывали о преступным характере деятельности. Группа оформляла между своими фирмами сделки, которые не самом деле не совершались, а также организовывала финансовый поток по таким сделкам.
Кроме того, группа вовлекла в свои ряды двух руководителей реально работающих предприятий, с которыми также договорились о фиктивных сделках. В результате эти компании участвовали в преступной схеме по уходу от уплаты налогов и «отмыву» средств.
Правоохранительным органом удалось найти доказательства преступлений, в результате которых государству нанесем ущерб на сумму 27 760,69 латов, а также легализованы средства, полученные преступным путем.
Фигурантам дела предъявлено обвинением по ч. 3 ст. 218 и ч.3 ст. 195 Уголовного закона.
Рассматривать дело будет суд Рижского района.
Kriminal.lv в Телеграме
