Очередной "денежный мул" идет под суд: увел 65 000 евро у 18 человек

В ходе расследования установлено, что он по всей Латвии встречался с людьми, введенными в заблуждение телефонными мошенниками, брал у них наличные деньги, передавая их участникам преступной группы, а также забирал банковские карты потерпевших и потом незаконно использовал их. 
От его действий пострадали как минимум 18 жителей по всей стране, в основном пенсионеры. Общая сумма похищенных средств составляет 65 тысяч евро.

Подозреваемому избрана мера пресечения — арест.

В процессе расследования нескольких уголовных дел о телефонных мошенничествах сотрудники полиции установили, что с большим количеством преступлений против латвийских пенсионеров связан один и тот же курьер, так называемый "денежный мул". Чтобы ускорить достижение результатов, юрмальские полицейские забрали у других подразделений 18 связанных дел и объединили их в одно производство.

Мошенники действовали по распространенной схеме: звонили людям, представлялись сотрудниками полиции или банка и утверждали, будто на банковском счете человека происходят незаконные операции и что они звонят, чтобы "помочь". Лжесотрудники уверяли, что, чтобы избежать "серьезных неприятностей", нужно передать курьеру деньги и банковские карты.

После этого к людям приезжал отправленный мошенниками курьер, забирал деньги и карты, с которых затем снимал средства.

Курьер действовал в Латвии по этой схеме с марта по май 2025 года. 25 мая его задержали сотрудники Юрмальского участка совместно с уголовной полицией Рижского региона. Подозреваемый — гражданин Украины, 1983 года рождения.

Уголовное дело квалифицировано по части 3 статьи 177, части 4 статьи 193 и части 3 статьи 195 Уголовного закона — за мошенничество в крупном размере или совершенное организованной группой; за незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, если это сделано организованной группой; за легализацию преступно полученных средств, если это совершено в крупном размере или организованной группой.

После получения достаточной доказательной базы 30 октября уголовное дело направлено в прокуратуру Пиериги для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1983 года рождения.

Полиция напоминает: никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в законном порядке.

В полицию регулярно обращаются жители, которые передали наличные или банковские карты курьерам, присланным телефонными мошенниками, или даже отправили деньги по почте.

Полиция предупреждает: ни в коем случае нельзя доверять незнакомцам, которые по телефону требуют конфиденциальную информацию, данные доступа к интернет-банку или убеждают передать деньги и банковские карты неизвестным лицам.