Пока полиция не раскрывает, о каких "отмытых" суммах идет речь в данном деле.
Один из арестованных — компьютерный специалист. На данный момент ход обысков и сам уголовный процесс представители компании не комментируют. Руководитель маркетинговых проектов Elkor Арманд Егерманис, заявил kriminal.lv, что комментарий последует в ближайшее время.
Владельца оператора сети магазинов - ООО "ETG" - Александра Попова сейчас вообще нет в Латвии.
Напомним, на минувшей неделе Управление по борьбе с экономическими преступлениями в рамках уголовного процесса провело обыски в магазинах Elkor. Торговую сеть подозревают в отмывах, а также сокрытии и подделке бухгалтерских документов.
Как подтвердил начальник Госполиции подтвердил, обыску подверглись Elkor Plaza и магазин Elkor на ул. Краста, а также офис компании ETG, управляющей магазинами.
— Речь идет о махинациях с бухгалтерскими документами, их подделке, с целью изъять наличность и уклониться от уплаты налогов, — говорит г-н Велшс.
По его словам, в магазина изъято множество вещественных доказательств — компьютеры, документы, кассовые аппараты, наличные средства.
Уголовный процесс начат по 195 статье УЗ — легализация преступно нажитых средств в крупном размере в группе и 217 статье УЗ — нарушение правил бухгалтерии и статистики.
Для справки
Elkor — предприятие, учрежденное в 1990 году. Общая площадь магазинов Elkor превышает 60 тыс. кв.м., а количество сотрудников составляет более 800. Управляет магазинами SIA ETG, которая принадлежит Александру Попову. Единственный член правления предприятия — Алексей Трофимов.
В 2010 году оборот Elkor составил 34,15 млн латов. Компания заплатила 2,3 млн латов налогов.
Основной род деятельности — торговля товарами для дома, электротоварами, спортивными товарами, женской и мужской одеждой, обувью, мебелью, компьютерной техникой и пр.
Elkor Trade минувшей весной сменил владельца — теперь им единолично владеет компания Texgate Inc., зарегистрированная на Сейшельский островах. Само предприятие сменило название на SIA Fosneks и в мае было объявлено неплатежеспособным
Компания Elkor Trade является одним из фигурантов "картельного скандала", который начался 30 октября 2009 года. Тогда Совет по конкуренции констатировал: Elkor Trade, Samsung Electronics Baltics, RD Electronics, Proks и Rota un K. договорились о ценах на технику Samsung. Elkor Trade за участие в сговоре был оштрафован на 541 900 латов.
Теперь этот штраф нужно будет взыскивать с неплатежеспособной компании, через подачу кредиторского требования.
Kriminal.lv в Телеграме
