Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве обратилось в Мосгорсуд за продлением ареста на срок свыше года Андрею Гаршину. Прокурор поддержал такую позицию. Однако в суде неожиданно сочли, что необходимость в содержании под стражей экс-сотрудника ФСБ РФ отпала. Поскольку расследование дела завершено и идет процесс ознакомления с материалами, Гаршин не сможет помешать следствию, оказать давление на свидетелей и т. д. В результате он был отпущен из зала суда. Позже обвиняемый явился в ГСУ, чтобы с него взяли подписку о невыезде. Теперь отставной контрразведчик будет знакомиться с томами дела на свободе.
"Обнальные схемы": кто помог китайскому бизнесмену?
По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.
Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.
Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по «обналичиванию» и транзиту денег за границу. Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников «Росбалта» продолжил данную деятельность.
В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что важный свидетель по делу дал показания в пользу Гаршина. Речь идет о Евгении Журавлеве, который тоже был тесно связан с силовыми структурами, а сейчас проживает на Украине. Он через адвокатов передал письменные показания о том, что фирмы, через которые проходили 22 млн рублей, принадлежат ему, он переслал деньги в Гонконг на указанные гражданином Китая счета и никакого обмана не было.
Однако следователи ставят под сомнения эти свидетельства. Более того, они полагают, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасаются обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.
При чем здесь Вороненков
Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг интересов Гаршина не ограничивался, - указывает "Росбалт. В частности, он являлся свидетелем по делу о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Спасаясь от обвинений по этому расследованию, Вороненков уехал в Киев, где был застрелен киллером. Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.
Вновь в поле зрения правоохранителей Гаршин попал в 2016 году. Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки.
Представители «Сириуса» обратились с заявлением в полицию. Было установлено, что одним из мужчин, с которым общались бизнесмены, являлся Андрей Гаршин. Его даже объявляли в розыск по данному делу, задержали, но под стражу брать не стали.
А в рамках расследования о мошенничестве в отношении гражданина Китая Гаршина уже был арестован. Также под стражей находился его предполагаемый подельник Игорь Малышев. Его Мосгорсуд тоже отпустил из-под стражи.
Источник - rosbalt.ru
Kriminal.lv в Телеграме