Организованная преступная группа из четырех человек как минимум с начала 2020 года до осени 2024 года занималась производством марихуаны на закрытых плантациях в Испании и проводила транспортировку наркотиков в Латвию и Норвегию для дальнейшей реализации. Также они отмывали полученные деньги.
В частности, глава преступной группы пытался легализовать не менее 70 тысяч евро, привлекая членов своей семьи. Его мать, отец и жена должны были регулярно переводить наличные на свои банковские счета в Латвии, тем самым легализуя крупный объем средств, полученных преступным путем, сообщает прокуратура.
Тем временем другой член группы, женщина, перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступно полученных средств, а близкий ей человек перевел не менее 10 050 евро.
Также эти двое пытались легализовать не менее 31 788 евро, приобретя недвижимость в Риге и регулярно осуществляя банковские переводы в счет погашения кредита за нее. На денежные средства, недвижимость и отдельные имущественные ценности фигурантов наложен арест, сообщили в прокуратуре.
Кроме того, руководитель группировки приобрел и хранил в своем доме в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы к нему без соответствующего разрешения.
Стоит отметить, что в состав преступной группы входили в том числе граждане России и Молдовы, в отношении которых возбуждены уголовные дела в других странах.
Всего по уголовному делу предъявлены обвинения девяти лицам, четверым из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как арестовали 9 человек, 100 000 евро и недвижимость
Госполиция ранее сообщала, что 10 сентября этого года сотрудники правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества при поддержке Европола и Евроюста задержали одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии и членов его группировки. Ко всем задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В сотрудничестве с полицией Испании были проведены обыски в Льорет-де-Мар и Валенсии. На основании европейских ордеров, выданных Латвией, были задержаны три члена группировки.
В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро, движимого имущества стоимостью 33 тысячи евро и наличных средств в размере около 100 тысяч евро.
Отмечалось, что лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, а для того, чтобы избежать задержания, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.
В ходе обысков было изъято более 110 тысяч евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты airsoft, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.
Передача Nekā personīga на телеканале TV3 передавала, что были также задержаны родители и жена Спиридонова в Латвии. В поле зрения латвийской полиции Спиридонов попал уже много лет назад, когда входил в состав группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугии.
Испанские СМИ сообщали, что один из задержанных, получивший прозвище "Шайба" из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по прозвищу "Вирус", который отвечал за склады, транспортные средства и GPS-мониторинг поставок наркотиков.
Испанские СМИ также сообщали, что центр деятельности преступной организации Спиридонова находился в Жироне, откуда в течение многих лет поставлялись крупные партии наркотиков. Группировка Спиридонова была одним из основных поставщиков наркотиков в страны Балтии и Скандинавии.
Kriminal.lv в Телеграме
