Кроме того, руководителю группы вменили приобретение и хранение (в своем доме в Латвии), огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения.
Всего по уголовному делу предъявлены обвинения девяти лицам, четверым из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинение: для легализации денег привлекли семьи
По версии следствия, глава преступной группы пытался легализовать не менее 70 тысяч евро, привлекая членов своей семьи. Его мать, отец и жена должны были регулярно переводить наличные на свои банковские счета в Латвии. "Таким образом они легализовывали крупный объем средств, полученных преступным путем," - считает обвинение.
Тем временем другой член группы, женщина, перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступно полученных средств, а близкий ей человек перевел не менее 10 050 евро.
Эти двое также попытались легализовать не менее 31 788 евро, приобретя недвижимость в Риге и регулярно осуществляя банковские переводы в счет погашения кредита за нее. На эти деньги, недвижимость и отдельное имущество фигурантов дела наложен арест.
Лидер ездил с тремя телохранителями
Госполиция ранее сообщала, что 10 сентября прошлого года сотрудники правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества при поддержке Европола и Евроюста задержали одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии и членов его группировки. Ко всем задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В сотрудничестве с полицией Испании были проведены обыски в Льорет-де-Мар и Валенсии. На основании европейских ордеров, выданных Латвией, были задержаны три члена группировки.
В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро, движимого имущества стоимостью 33 тысячи евро и наличных средств в размере около 100 тысяч евро.
Правоохранители также отметили: лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.
В ходе обысков было изъято более 110 тысяч евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты airsoft, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.
Испанские СМИ ранее сообщали: один из задержанных фигурантов дела, получивший прозвище "Шайба" из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по прозвищу "Вирус", который отвечал за склады, транспортные средства и GPS-мониторинг поставок наркотиков.
Центр деятельности преступной организации Спиридонова находился в Жироне, откуда в течение многих лет поставлялись крупные партии наркотиков. Группировка Спиридонова была одним из основных поставщиков наркотиков в страны Балтии и Скандинавии.
Передача Nekā personīga (TV3) к этому добавила, что были также задержаны родители и жена Спиридонова в Латвии. В поле зрения латвийской полиции Спиридонов попал уже много лет назад, когда входил в состав группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугии.
Промежуточный финиш
Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
