Накрыли международную сеть отмывов: ущерб -- на сотни миллионов (1)

Были проведены обыски на нескольких объектах недвижимости в Германии, Италии, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Сингапуре, Испании, США и на Кипре, а также арестованы несколько человек. 
Они обвиняются в использовании данных кредитных карт жертв из 193 стран для оформления более 19 миллионов подписок через профессионально управляемые поддельные веб-сайты.

Они также подозреваются в компрометации четырех крупных немецких платежных сервисов. Реальный ущерб оценивается в сотни миллионов евро.

18 арестов в 9 странах

По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), арестованы 18 человек, пять из них - в Германии. Им предъявлены обвинения в мошенничестве с кредитными картами.

Были проведены обыски на нескольких объектах в Германии и других странах. Следователи обыскали 29 объектов недвижимости по всей Германии - в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне.

Подозреваемые обвиняются в использовании данных кредитных карт в период с 2016 по 2021 год для оформления более 19 миллионов поддельных онлайн-подписок на профессионально управляемых мошеннических сайтах, включая якобы потоковые сервисы и службы знакомств. Также подозревается, что обвиняемые взломали четыре крупных немецких платежных систем.

Общий ущерб составил более 300 миллионов евро

В одном из платежных провайдеров подозреваемые якобы внедрили программное обеспечение, специально предназначенное для отмывания денег. Общий ущерб составил более 300 миллионов евро, а также были предотвращены дополнительные транзакции на общую сумму около 750 миллионов евро.

На международном уровне - в том числе в Италии, Испании, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Сингапуре, США и на Кипре - было проверено более 60 объектов. Только в Люксембурге и Германии были арестованы активы на сумму более 35 миллионов евро, говорится в отчете.

Как осуществлялось мошенничество

После получения платежей по кредитным картам подозреваемые, предположительно, переводили деньги через многочисленные немецкие банковские счета, чтобы скрыть их происхождение. В общей сложности было совершено более 100 000 преступлений, связанных с отмыванием денег. По данным BKA, снятые суммы были намеренно небольшими и обозначались запутанными номерами платежей, что затрудняло владельцам карт идентификацию и отслеживание несанкционированных расходов.