Следователи из литовской Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы обнаружили группу из 13 человек, которая использовала более десяти фирм по оказанию туристических услуг, чтобы скрыть доходы в размере не менее 2 млн евро.
В начале октября сообщалось, что группа подозревается в мошенничестве, присвоении собственности, неверном указании доходов, прибыли и данных по активам, мошенническом бухгалтерском учете и подделке бухгалтерских документов.
Группа подозревается в использовании неактивных зарегистрированных в Латвии фирм в схеме, чтобы уклониться от уплаты налогов.
Председатель правления Tez Tour в Латвии Константин Пальгов сказал агентству LETA, что ждет официального уведомления от литовской компании, чтобы понять, какова ситуация. Он сказал, что пока знает о ситуации лишь из СМИ. Пальгов подчеркнул, что латвийский Tez Tour – отдельная структура и туристические планы клиентов не пострадают.
Источник - bnn-news.ru
Kriminal.lv в Телеграме
