В основе уголовного процесса – заявление Комиссии рынка финансов и капитала о подозрительных сделках, проведенных экс-владельцами банка и их родственниками. Однако пока Каргин и Красовицкий в этом деле всего лишь свидетели.
Тем временем распродается собственность фигурантов дела. Так, 10 февраля малоизвестное SIA Bulduru 17 у такой же малоизвестной компании SIA Pluralis за 1,7 млн латов приобрело участок земли в Юрмале, на проспекте Булдуру, 17, площадью 3847 кв. м. Еще один участок неподалеку – на пр. Булдуру, 19, площадью 3895 кв. м у компании Adlera в тот же день приобрело ООО Bulduru 19 за 1,94 млн латов.
Формально семья Каргиных к этим сделкам отношения не имеет, однако фактическим продавцом собственности является сын Валерия Каргина — Рем. Ему принадлежат и ООО Adlera, и ООО Pluralis.
Покупатель, на самом деле, тоже один. Правда, неизвестно, кто именно скрывается за кипрской офшоркой Lovanderg Investments Limited, которой принадлежат оба ООО, которые приобрели участки. Руководит и ООО Bulduru 17, и ООО Bulduru 19 некий Станислав Лисиченко.
Валерий Каргин формально уже расстался практически со всеми своими участками. Рем Каргин начал избавляться от собственности только в последнее время. Еще в прошлом году ему принадлежало более 40 объектов недвижимости по всей Латвии. На его имя по-прежнему зарегистрирована шикарная вилла Adlera, которая выставлена на продажу, но покупатель пока не нашелся.
Kriminal.lv в Телеграме
