Как отмечает новостное агентство "Восток-Медиа", чтобы переслать валюту в другую страну, предприимчивый мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.
В соответствии с контрактом предприниматель оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США.
Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону "О валютном регулировании и валютном контроле" предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и крупный денежный штраф.
Источник - vostokmedia.com
Kriminal.lv в Телеграме
