Имя этого игрока не называется. Как пояснил программе De facto один из создателей «антимывочной службы» Виестур Бурканс, у таких компаний есть лицензия на работу в своей сфере. Но нет лицензий «по борьбе с отмывами». То есть, их финансы не контролируются. Так что, в теории, там могут находиться как легальные доходы, так и преступные деньги.
К концу года запланировано начало работы над поправками к закону о предотвращении отмывов. Пока тем, кто выдает быстрые кредиты не нужно выяснять, из каких денег должник им платит. Так что, в теории, существует возможность, что через быстрые кредиты идет легализация денег. Возможно, в итоге последуют какие-то изменения в этой сфере.
Kriminal.lv в Телеграме
