Уголовный процесс уже начат.
Странная неплатежеспособность
Итак, 5 месяцев назад суд Видземского предместья Риги начал дело о неплатежеспособности фирмы BBF Consulting, которая владеет гостиницей Days Hotel Riga VEF на ул. Бривибас, 199с.
Однако нюансы процесса неплатежеспособности вызывают вопросы: не схема ли это? «Семейственность» краха BBF Consulting, кажется подозрительной — указывает pietiek.com.
Все началось с того, что кредитор — компания CS5 — потребовала с BBF Consulting 64 187 латов. В основе иска — тот факт, что фирма BBF Consulting не оплатила 79 счетов фирмы Sunny. Далее на эти счета между Sunny и CS5 был заключен договор цессии.
18 июня 2013 года должник получил уведомление, что кредитор намерен подать иск о неплатежеспособности. На что фирма ответила: предприятие находится в сложной финансовой ситуации, но пытается свои проблемы решить.
Однако долг так и не был возвращен, так что дело оказалось в суде. Там признали правоту кредитора и назначили администратором BBF Consulting Валдиса Улманиса.
В чем странность: все это взыскание долгов проходило, так сказать, в «семейном кругу» Рихарда Козловскиса. Приглядимся же чуть повнимательнее к кредитору и должнику:
* самому министру принадлежат 20% долей BBF Consulting, ещё 49,99% поделены между тремя россиянами (Ириной Поповой, Евгением Макаровым и Игорем Келимом), а 20% и 10% принадлежат Мартиньшу Буте и Винете Мурниеце;
* Рихард Козловскис, как и остальные владельцы фирмы, свои доли заложил в банке DNB. В регистре залогов сумма требования указана в размере 5 млн латов (сейчас, по словам администратора, банк требует около 1,5 млн латов);
* что существенно: 2012 год BBF Consulting закончила крайне неудачно — убытки составили 1,075 млн латов. На этом фоне долги перед фирмой CS5 — совсем небольшая сумма;
* С кредитором же, как оказалось, связана супруга Рихарда Козловскиса — Кристине Козловска.
Сама компания CS5 принадлежит фирме Catering Service, 60% долей которой, в свою очередь, принадлежат Лиене Подине 1989 г.р., а ещё 40% — вышеупомянутой SIA Sunny;
*30% долей этой самой Sunny принадлежат неизвестным владельцам — кипрской компании I.N.T. Estate Management Limited, ещё 30% — той же Подине, 10% — Юрису Балтгайлису, а оставшиеся 30% — члену правления Sunny и супруге министра Кристине Козловской.
В общем, в операции «супруга снимает последнюю рубашку с мужа» многие усмотрели попытку кинуть банк и легально избавиться от долгов.
Козловскис: «Мы сами — жертвы»
Сам же Козловскис утверждает: неплатежеспособность BBF Consulting была начата из-за активных действий члена правления компании Мартиньша Буте, который фактически и довел фирму до разорения.
По словам министра, участники BBF Consulting узнали о неплатежеспособности только в августе прошлого года из базы данных Lursoft. До этого они не знали ни о долге, ни о цессии между SIA Sunny и SIA CS5.
Далее другой участник предприятия отправился в полицию с заявлением. Но сам Козловскис тоже просил госполицию проверить: нет ли в действиях Мартиньша Буте признаков нарушения закона.
И, как теперь стало известно, уголовный процесс был начат. Сразу по трем статьям УЗ: мошенничество в крупных размерах, превышение полномочий и внесение ложного иска о неплатежеспособности.
В этом свете фокус общественного интереса несколько сместился с супруги Рихарда Козловскиса на другую участницу происходящего: Лиене Подиню. По неофициальным данным, эта дама является сестрой Мартиньша Буте.
Уголовный процесс и обыски
Что любопытно: 20 декабря прошлого года в Совете присяжных адвокатов было получено письмо администратора BBF Consulting Валдис Улманиса, в котором он сообщил: на его рабочем месте полицейские провели обыск, изымали все, связанное с BBF Consulting и не только.
— Мне пришлось обратиться в Совет, потому что сам являюсь адвокатом, а закон не допускает обыска присяжных адвокатов. Хорошо, что полицейские, видимо, проконсультировавшись со своим начальством, все-таки решили не изымать документы, не относящиеся к делу BBF Consulting, — пояснил нам Валдис Улманис.
Администратор также добавил, что готов был в любом случае сотрудничать со следствием и отвечать на все вопросы. Но, возможно, вмешательство в дело самого министра внутренних дел заставило полицейских проявить несколько больше старательности, чем обычно. И это настораживает.
В связи с этим заволновались также адвокаты Айво Лейманис и Лаурис Матисанс, которые оказывают юридическую помощь лицам, вовлеченным уже в уголовный процесс. Пожаловался в Совет и адвокат Янис Юрканс.
Совет адвокатуры в своем ответе подчеркивает: предприятие связано с Рихардом Козловскисом, так что «ситуация особо деликатная».
Промежуточный финиш
Валдис Улманис в разговоре с нами пояснил: сейчас он продолжает действовать как администратор фирмы. Если же начало процесса неплатежеспособности будет признано незаконным, он будет отменен.
Однако, возможно, все решится миром и без этого.
— Один из кредиторов фирмы предложил применить процесс правой защиты к предприятию. На следующей неделе — 21 января — этот вопрос будет рассмотрен на кредиторском собрании.
По словам администратора, если процесс правовой защиты будет начат, то распродажа имущества фирмы и не понадобится. В противном же случае, скорее всего, гостиница уйдет с молотка и средства в первую очередь получит банк, как обеспеченный кредитор.
Ещё один скандал с фирмой жены министра
Бизнес жены министра Кристине Козловскис уже попадал в поле внимания общества в 2011 году, когда находящееся в ее совладении ООО Catering Service, получило право на обслуживание столовой Сейма.
Как рассказывал тогда член президиума Сейма Андрей Клементьев, такая ситуация сложилась по чистой случайности. Изменения в столовой произошли еще весной 2011 года, то есть до заявления президента Валдиса Затлерса о роспуске Сейма. В адрес фирмы, которая обслуживала столовую, было получено много жалоб, поэтому канцелярия парламента объявила новый конкурс.
В результате заказ выиграла фирма Catering service. И лишь потом стало ясно, что совладельцем предприятия является фирма Sunny, которая частично принадлежит жене тогда только назначенного Козловскиса.
Kriminal.lv в Телеграме
