Согласно материалам дела, обвиняемый занимал пост члена правления в одной латвийской фирме (SIA).
И вот, как формулирует прокуратура, "руководствуясь корыстными побуждениями и желанием получить дополнительную прибыль от экспорта", он взялся выполнить заказ компании, зарегистрированной в Российской Федерации. Речь шла о поставке газовых реле и контрольных реле, предназначенных для защиты трансформаторов путем их отключения от электрической цепи. Общая стоимость заказа - 161 352 евро.
В январе 2023 года бизнесмен обратился к компании, предоставляющей услуги таможенного брокера, с просьбой оформить процедуру экспорта этих реле. Брокер принял заказ и на основании присланных документов подготовил экспортную декларацию в Электронной системе обработки таможенных данных (EMDAS) для таможни Рижского свободного порта. При этом брокеры не знали о дальнейших намерениях клиента и не проверили должным образом, распространяются ли санкции на данный тип оборудования.
Для завершения оформления таможня Рижского порта потребовала предъявить товар для осмотра. Будущий обвиняемый поручил своему подчиненному организовать перевозку реле со склада в Риге на контрольный пункт.
Бизнесмен планировал отправить груз в Россию сразу после завершения формальностей. Однако в ходе контроля таможенники запретили отправку - экспертиза подтвердила, что данные реле включены в санкционные списки и их вывоз в Россию запрещен.
"Таким образом, преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам," - констатировал прокурор.
Что в итоге: мужчине назначен штраф в размере 13 минимальных месячных зарплат, что составляет 10 140 евро. Однако последствия коснулись не только физического лица. Прокурор также заключил соглашения о применении принудительных мер воздействия к двум юридическим лицам (компаниям), замешанным в этой схеме.
К первой компании — в чьих интересах предпринималась попытка экспорта — применена самая суровая мера: ликвидация. Вторая компания была наказана за ненадлежащий контроль, который позволил обвиняемому совершить преступление; с неё взыщут 17 940 евро.
Расследование этого дела проводило Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (в настоящее время — Налогово-таможенная полиция). Следствие велось в тесном сотрудничестве с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам.
Kriminal.lv в Телеграме
