Все началось еще в 2022 году. В июне или чуть раньше будущая обвиняемая через мессенджеры Facebook Messenger и Telegram договорилась с неизвестным организатором о сделке: за вознаграждение в 60 евро она согласилась передать злоумышленникам номер своего счета в банке Revolut Bank, вместе с пин-кодом и данными для доступа к интернет-банку.
Свои 60 евро она получила на счет в латвийском AS Swedbank. Но на этом сотрудничество с теневым сектором не закончилось.
Карусель переводов и «помощь» казино
Во второй половине июня 2022 года тот же куратор прислал женщине в WhatsApp предложение по новому заработку: принимать на свой личный счет деньги от незнакомых людей и переводить их дальше по цепочке. И она согласилась.
Деньги текли через самые разные финансовые институты: счета в AS Swedbank, литовских фирмах VERSE Etapay UAB и Revolut LT UAB, а также через счета в Paysera.
Часть денег послушная помощница переводила на онлайн-аккаунты в виртуальных казино и игорных сайтах (например, Olybet Latvia SIA и Laimz.lv), зарегистрированных на ее же имя, передавая доступы к ним организаторам.
Себе за хлопоты она оставляла от 5 до 15 евро с каждой транзакции.
Отвертки, перфораторы, фильтры...
Следствие выявило целую серию эпизодов, в которых доверчивые жертвы онлайн-мошенников переводили деньги для покупки бытовых вещей:
20 июня 2022 года — 85 евро от некоего И. Б. с назначением платежа «Шруповерт» (Skrūvmašīna);
21 июня 2022 года — 58 евро от Р. Д. с пометкой «Покупка контроллера» (Controlleru pirkums);
25 июня 2022 года — 65 евро от А. К. за «циркулярную пилу Makita» и «перфоратор Makita»;
26 июня 2022 года — 100 евро от Д. Г. за бронь салона и фильтра;
27 июня 2022 года — 105 евро от А. Д. за «детали».
...автодетали, фары и геймпад
К концу июня 2022 года женщина открыла еще один счет — на этот раз в AS "SEB Banka" — и точно так же передала его реквизиты мошенникам. Туда «капнули» деньги еще от нескольких потерпевших: 165 евро от А. С. за «покупку панорамы», 36 евро от А. В. за «фару», 42 евро от Г. К. за «опору Citroen C4» и 50 евро от А. М. Д. за игровой геймпад Xbox Wireless Controller Series 2.
Общая сумма средств, прошедших через счета обвиняемой, составила 706 евро. При этом себе в карман из них она положила не менее 168,90 евро.
За всё это ей вменили: во-первых, распространение данных для незаконного использования платежного средства (первая часть статьи 193.1 Уголовного закона), и во-вторых, легализацию преступно нажитых средств, совершенную группой лиц по предварительному сговору (вторая часть статьи 195).
Раскаяние и наказание
Женщина до этого судима не была, вину признала полностью и выразила раскаяние. Учитывая эти смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, реального тюремного срока прокурор Дмитрий Смородин назначать не стал, ограничившись общественными работами.
Итоговое наказание:
* 300 часов общественных работ (путем частичного сложения 120 часов за распространение данных и 200 часов за легализацию средств);
* обязанность в течение 30 дней добровольно вернуть всем обманутым гражданам (И. Б., Р. Д., А. К., Д. Г., А. Д., А. С., А. В., Г. К., А. М. Д.) полную сумму причиненного ущерба — от 36 до 165 евро каждому (всего 706 евро);
* в течение 10 рабочих дней после вступления решения в силу осужденная обязана встать на учет в отделении Государственной пробации.
(Дело N 19050014226)
Нюансы с компенсацией: почему взыскивают всю сумму
Как мы уже сообщали, "денежным мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, приходится компенсировать всю сумму "отмытых" денег. В ходе разбирательства конкретного дела "денежных мулов" Верховный суд (Сенат) это подтвердил.
А именно: 13 марта 2024 года Сенат отказал в возбуждении кассационного производства в связи с жалобой защиты обвиняемого на приговор Рижского окружного суда от 21 ноября 2023 года в части применения статьи 70.14 Уголовного закона по делу об отмывах.
Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании ВСЕЙ легализованной суммы - независимо от того, сколько при этом заработали сами обвиняемые "мулы".
Как установило следствие, обвиняемые получили деньги, полученные преступным путем другим лицом. Часть из этих средств "мулы" оставили себе в качестве вознаграждения, а часть передали далее другому подследственному. То есть, совершили "отмыв".
При этом суд первой инстанции решил: раз сами обвиняемые получили только часть, об этой части и пойдет речь при взыскании.
Однако прокурор опротестовал приговор и Рижский окружной суд отменил приговор суда первой инстанции о НЕвзыскании в пользу государства с подсудимых всех денег, полученных преступным путем.
Сенат в своем постановлении указал: Рижский окружной суд решил правильно.
Kriminal.lv в Телеграме
