Одновременно было проведено более 180 обысков в Албании, Австрии, на Кипре, в Хорватии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Великобритании. Следственные мероприятия поддержали более 680 следователей налоговых органов и полиции.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 млн евро, а также яхту стоимостью 3 млн евро и 1,2 млн евро наличными и криптовалютой. Было конфисковано несколько автомобилей, в том числе Rolls Royce, BMW и Range Rover. В домах подозреваемых также были обнаружены ювелирные украшения, роскошные часы и 2,5 килограмма золота.
Расследование показало, что предполагаемые организаторы схемы мошенничества с НДС создали сложную криминальную экосистему, которая позволила им увести до 195 миллионов евро посредством нескольких преступных схем, связанных с продажей небольших электронных устройств, таких как смартфоны.
Предполагается, что подозреваемые использовали мошеннические цепочки торговцев, которые исчезли, не выполнив своих налоговых обязательств.
Продали Германии груз медицинских масок
Предполагается, что в 2020 году те же организаторы схем мошенничества с НДС вышли на рынок защитных масок. Компания, которой управляли подозреваемые, купила их у такого пропавшего торговца и переправила через несколько буферных компаний, чтобы скрыть их конечный пункт назначения.
На бумаге компания базировалась в Гонконге, но на самом деле маски находились на складе в Германии и оставались там до тех пор, пока Федеральное министерство здравоохранения Германии не закупило их у компании, якобы базирующейся в Гонконге. По данным следствия, ни компания в начале цепочки поставок, ни гонконгская компания не возместили НДС, полученный ими при продаже масок министерству.
Источник - europol.europa.eu
Kriminal.lv в Телеграме
