Афера почти на миллион: в Риге за махинации с НДС и соцвзносами судят эстонца

Обвиняемый был единственным членом правления компании (SIA) и полностью контролировал ее финансовую деятельность с июля 2018 по июнь 2022 года. По версии следствия, бизнесмен регулярно подавал налоговые декларации, но платить по счетам не спешил, хотя на банковских счетах фирмы было достаточно средств для погашения всех задолженностей, - сообщает прокуратура.

Вместо того чтобы перечислять деньги в бюджет, бизнесмен использовал ресурсы компании на иные цели — в частности, выдавал самому себе крупные займы как частному лицу.

Основную часть налогового долга составляет налог на добавленную стоимость (НДС) — почти 750 тысяч евро. Также предприниматель не доплатил социальные взносы за сотрудников, подоходный налог с населения, акцизный налог и налог на прибыль предприятия.

Общая сумма ущерба, по подсчетам прокуратуры, составляет 913 097,97 евро. Однако сам обвиняемый категорически не признает свою вину и отказывается выплачивать компенсацию.

Параллельно с уголовным делом против бизнесмена в суд передано дело о применении мер принудительного воздействия к самой компании, в интересах которой совершались махинации.