Как работала схема
В Гонконге и ОАЭ умельцы собирали из б/у запчастей подержанные телефоны, наводили им «глянец», упаковывали в новенькие коробочки и отправляли морем в Нидерланды. Оттуда «троянские» гаджеты везли на склады в Германию, после чего бойко продавали ничего не подозревающим клиентам по всему ЕС через популярные онлайн-маркетплейсы, — сообщает Европейская прокуратура (EPPO).
В итоге покупатели получали «восстановленный» хлам по цене оригинала.
Но продажа б/у мобильников по цене нулевых — это только часть схемы. С 2018 года дельцы крутили лихую "карусель" с НДС через сеть подставных фирм в Австрии, Болгарии, Германии, Нидерландах и Швейцарии. Преступники незаконно применяли так называемую схему «маржинального налогообложения» (margin taxation).
По закону эта льгота позволяет платить НДС не со всей стоимости товара, а только с разницы между ценой покупки и продажи. Вот только применять её можно исключительно к перепродаваемым б/у товарам, за которые НДС уже был когда-то уплачен. И поскольку участники схемы продавали гаджеты как свежевыпущенные, НДС должен был уплачиваться с их полной стоимости. Но предпочитали экономить.
Операция "Троя": 160 обысков и аресты
Масштабы международной облавы, организованной кельнским отделением Европейской прокуратуры (European Public Prosecutor's Office — EPPO), впечатляют. Начиная с субботы, 1770 полицейских, налоговых и таможенных сотрудников провели более 160 обысков и изъятий сразу в 19 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Нидерландах. Кроме того, допрос свидетеля прошел в Великобритании.
Семерых ключевых фигурантов, включая двух главных боссов этой «смартфонной империи», арестовали в Австрии, Германии и Испании.
Схему вскрыли благодаря сигналу Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office — OLAF).
Правоохранители продолжают подсчитывать изъятое имущество и оценивать точный масштаб ущерба.
Kriminal.lv в Телеграме
